Changpeng Zhao, còn được biết đến với biệt danh CZ, là đồng sáng lập sàn tiền số Binance. Mới đây, nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu trong làng tiền số đã nhận án tù 4 tháng vì những tội danh liên quan đến rửa tiền.
CZ bị tuyên án 4 tháng tù vì những tội danh liên quan đến rửa tiền
REUTERS
Theo Reuters, thẩm phán Richard Jones thuộc Tòa án Quận Seattle đã tuyên án 4 tháng tù giam cho CZ. Thẩm phán Jones cho biết ông CZ đã ưu tiên "sự phát triển và lợi nhuận của Binance hơn là tuân thủ luật pháp và quy định của Mỹ". Thẩm phán Jones không cho rằng Zhao có khả năng tái phạm, tuy nhiên ông nhận định vi phạm như vậy đáng phải phạt tù.
Bản án 4 tháng tù thấp hơn nhiều so với mức 3 năm mà các công tố viên đề xuất. Trước đó, cơ quan công tố đã yêu cầu án tù 3 năm, gấp đôi khung phạt 18 tháng, vì quy mô và hậu quả của hành vi sai trái của CZ là rất lớn.
Phía công tố cho hay Binance đã không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ với các nhóm khủng bố được chỉ định bao gồm Hamas, al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo tự xưng.
Họ cũng cho biết sàn giao dịch của Zhao hỗ trợ các hoạt động mua bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và nhận được một phần lớn tiền thu được từ các tổ chức tin tặc và mã độc.
Binance đã đồng ý với mức phạt 4,32 tỉ USD, còn cá nhân Zhao đã nộp phạt hình sự 50 triệu USD cộng thêm 50 triệu USD cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ.
Bình luận (0)