Nhiều sai phạm tại công ty Khang Gia Tân Hương

Ngày 5.12, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trịnh Minh Thanh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Khang Gia (Công ty Khang Gia) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  Ông Trịnh Minh Thanh bị tố cáo đem bán 1 căn hộ cho nhiều người tại chung cư Khang Gia Chánh Hưng (số 59 đường 16, P.4, Q.8) nhưng ông này đã không có mặt tại nơi cư trú nên Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước khi Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, báo Thanh Niên đã có hàng loạt bài viết “vạch mặt" các hành vi sai phạm của cá nhân ông Thanh và Công ty Khang Gia.

Được biết vào năm 2016, Công ty Khang Gia xây dựng dự án chung cư Khang Gia Tân Hương (quận Tân Phú, TP.HCM). Tại thời điểm này, chủ đầu tư đã tự ý chia nhỏ tầng thương mại thành 71 căn nhà, bao gồm 65 căn hộ, 4 ki ốt, 1 phòng làm việc của ban quản lý chung cư và 1 căn phục vụ hồ bơi. Không những thế, nhiều công trình khác cũng xây dựng không phép. Điều đáng nói, mới đây, 400 cư dân tại chung cư tá hỏa khi Ngân hàng Nam Á thông báo "siết" chung cư Khang Gia Tân Hương để thu hồi nợ mà công ty này vay từ năm 2011. Do chủ đầu tư đem sổ đỏ dự án đi cầm nên đến nay, sau mấy năm vào ở, khách hàng vẫn chưa được cấp sổ hồng. Tại chung cư này, phí bảo trì chung cư 2% tương đương 5,8 tỉ đồng cũng bị chủ đầu tư “chiếm dụng”.

Trước các sai phạm trên, UBND TP.HCM giao công an điều tra, xác minh việc ngăn chia tầng thương mại thành các căn hộ, chuyển nhượng bất hợp pháp tại chung cư Khang Gia. Đồng thời, yêu cầu Sở Xây dựng, UBND quận Tân Phú xử lý các vấn đề về xây dựng không phép, chiếm dụng phí bảo trì chung cư. 

Tại chung cư Khang Gia Chánh Hưng, chủ đầu tư lấy tầng thương mại phân thành 18 căn hộ để bán Ảnh: Đình Sơn

Tại chung cư Khang Gia Gò Vấp (quận Gò Vấp) do công ty này làm chủ đầu tư, đến nay sau hàng chục năm vào ở, khách hàng vẫn chưa được cấp sổ hồng. Các khách hàng ở đây cho rằng, nguyên nhân họ không được cấp sổ hồng là bởi dự án đã bị chủ đầu tư đem cầm cố vay ngân hàng.

Tại chung cư Khang Gia Chánh Hưng (quận 8), ông Trịnh Minh Thanh với vai trò tổng giám đốc, đại diện pháp luật công ty đã đem bán 1 căn hộ cho nhiều người. Ông này "ngựa quen đường cũ" cũng đem tầng thương mại ngăn thành 18 căn hộ để bán. 

Từ năm 2017, nhiều khách hàng mua nhà của Công ty Khang Gia tại chung cư Khang Gia Gò Vấp, Khang Gia Tân Hương, Khang Gia Chánh Hưng đã một phen hoang mang trước thông tin công ty này đang làm thủ tục giải thể, còn cơ quan thuế thì khẳng định chủ đầu tư đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tại thời điểm đó, theo lãnh đạo Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 10, qua xác minh với UBND phường nơi công ty này đăng ký kinh doanh thì được biết Công ty Khang Gia đã bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh từ hơn 1 năm và nợ thuế khoảng 2,3 tỉ đồng.

Chính vì vậy, Chi cục Thuế quận 10 đã cập nhật thông báo Công ty Khang Gia bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh trên hệ thống mạng thuế toàn quốc, gửi thông báo đến ông Trịnh Minh Thanh là đại diện công ty, Công ty Khang Gia, Tổng cục Thuế, Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố, Công an quận 10, Viện Kiểm sát nhân dân quận 10… về việc công ty trốn khỏi địa phương, không đóng thuế từ tháng 6.2016 đến khoảng tháng 7.2017. Khi đó, tất cả hóa đơn, mã số thuế công ty này đã bị khóa, ngăn chặn quyền lợi về thuế.