Nữ 'đại gia' Dương Thị Bạch Diệp sắp hầu tòa cùng ông Nguyễn Thành Tài

Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND TP.HCM để xét xử đối với nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài và 9 bị can liên quan đến sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng. Trong đó, bị can Dương Thị Bạch Diệp bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can Nguyễn Thành Tài, Dương Thị Bạch Diệp và Nguyễn Thành Rum ẢNH: KHẢ HÒA - BỘ CÔNG AN CUNG CẤP

9 bị can còn lại bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: ông Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM), Trần Nam Trang (nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM), Vy Nhật Tảo (Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM), Nguyễn Thành Rum (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch TP.HCM), Lê Tôn Thanh (nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch TP.HCM), Lê Văn Thanh (nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM), Huỳnh Kim phát (nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM), Nguyễn Thanh Nhàn (nguyên Phó giám đốc Sở TN-MT), Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TN-MT).

Đối với bị can Đào Thị Hương Lan (nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM) đang bỏ trốn, CQĐT đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ điều tra, xử lý sau.

Theo cáo trạng, nhà đất 179 bis Hai Bà Trưng, P.6, Q.3 là của bà Dương Thị Bạch Diệp. Còn nhà đất 185 Hai Bà Trưng, P.6, Q.3 là tài sản nhà nước được giao Trung tâm ca nhạc nhẹ (trực thuộc Sở VH-TT&DL TP.HCM) quản lý và làm trụ sở.

Do cơ sở 185 Hai Bà Trưng xuống cấp nên năm 2007, Trung tâm ca nhạc nhẹ đã liên hệ với Công ty Diệp Bạch Dương (do bà Diệp làm chủ) để hợp tác đầu tư và nâng cấp trụ sở.

Sau đó, bà Diệp đề xuất hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng (Q.3, TP.HCM) để lấy mặt bằng 185 Hai Bà Trưng với Trung tâm ca nhạc nhẹ, để bà Diệp hợp nhất với các thửa đất 179bis, 181 - 185 Hai Bà Trưng nhằm tạo thành tổ hợp khách sạn 5 sao.

Khi được ông Nguyễn Thành Tài ký quyết định đồng ý hoán đổi chủ trương, trong quá trình hoán đổi, nhà đất số 57 Cao Thắng, bà Diệp đã thế chấp dùng vay vốn tại ngân hàng Agribank chi nhánh TP.HCM. Nhưng khi được cơ quan thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận nhà đất số 185 Hai Bà Trưng, bà Diệp không đưa tài sản này vào ngân hàng để rút giấy chứng nhận nhà đất số 57 Cao Thắng ra để bàn giao, sang tên cho Trung tâm ca nhạc nhẹ như cam kết. Thay vào đó, bà Diệp tiếp tục dùng nhà đất 185 Hai Bà Trưng thế chấp vay tiền tại Ngân hàng TMCP Phương Nam, đến nay không có khả năng trả nợ.

Cáo trạng xác định, ông Nguyễn Thành Tài không phụ trách việc xử lý, sắp xếp lại tài sản nhà nước, không là thành viên trong Ban chỉ đạo 09 TP.HCM, nhưng ngày 5.3.2010, bị can Tài ký văn bản gửi các đơn vị liên quan có nội dung chấp thuận cho hoán đổi tài sản 185 Hai Bà Trưng và tài sản 57 Cao Thắng; không sát sao trong việc chỉ đạo kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý nhà đất 57 Cao Thắng, không phát hiện nhà đất này bị thế chấp, bị bà Diệp lừa, dẫn đến gây thất thoát tài sản nhà nước.

Theo cáo trạng, ông Tài là người chấp thuận chủ trương và chỉ đạo giải quyết việc hoán đổi nên ông Nguyễn Thành Tài phải chịu trách nhiệm chính về hành vi của mình.

Tài liệu điều tra cũng không xác định được Nguyễn Thành Tài có vụ lợi hay động cơ cá nhân nào khác trong việc hoán đổi tài sản này, nên ông Tài bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, tại khoản 2 Điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999, khung hình phạt tù từ 3 năm đến 12 năm.

Các bị can còn lại bị truy tố cùng tội danh với ông Nguyễn Thành Tài do chủ quan, tin tưởng dẫn đến thiếu kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý nhà đất số 57 Cao Thắng, tạo điều kiện cho bà Dương Thị Bạch Diệp lừa đảo chiếm đoạt tài sản.