Đây là một trong những dự án trọng điểm của OCB năm 2017.
Hệ thống phòng chống rửa tiền được thiết kế giúp ngân hàng truy cập, sử dụng và tra cứu thông tin nhanh chóng và tiện lợi. Ngoài ra, hệ thống còn tự động hóa nhiều công đoạn trong công tác phòng chống rửa tiền như quá trình lọc, rà soát, tra cứu thông tin khách hàng và các giao dịch so với danh sách cảnh báo, danh sách cấm vận...; thu thập, xác minh thông tin, xếp loại và đánh giá mức độ rủi ro rửa tiền của khách hàng trên cơ sở rủi ro; cung cấp báo cáo đa chiều về khách hàng, báo cáo kiểm soát rủi ro giao dịch và cảnh báo các giao dịch đáng ngờ.
Bình luận (0)