Đầu giờ chiều nay 24.8, theo thông tin mà Bộ Công an công bố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiến hành mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAGRI).
|
Ông Lê Tấn Hùng bị khởi tố thêm hành vi “Tham ô tài sản“ |
Cụ thể, ngày 22.8, qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tiến hành các biện pháp tố tụng: ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tham ô tài sản”, xảy ra tại SAGRI, quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ông Lê Tấn Hùng và kế toán trưởng SAGRI bị khởi tố thêm tội
C01 ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can về hành vi “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015, đối với: Lê Tấn Hùng, 56 tuổi, nguyên Tổng giám đốc; trú tại: số 22 Bis Trương Định, phường 6, quận 3, TP.HCM; Nguyễn Thị Thúy, 53 tuổi, nguyên Kế toán trưởng SAGRI; trú tại: số 001 chung cư Nguyễn Tri Phương, 7A Thành Thái, phường 14, quận 10, TP.HCM.
Các bị can Lê Tấn Hùng và Nguyễn Thị Thúy đã bị bắt tạm giam vào ngày 6 - 7.8.2019, sau khi cả 2 bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
"Liên minh" ký khống hợp đồng bị truy cứu trách nhiệm
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can về hành vi “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015, đối với: Trần Văn Trường, 43 tuổi, Giám đốc Công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong; trú tại: số 88 đường số 3, phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM; Đỗ Sĩ Hoài Thanh, 42 tuổi, Kế toán trưởng Công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong; trú tại: Phòng 705 Lô B2, chung cư EHOME3, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM.
Bị can Trần Văn Trường (trái) và bị can Đỗ Sĩ Hoài Thanh ẢNH: BỘ CÔNG AN |
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can về hành vi “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015, đối với: Đoàn Quang Hồi, 47 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Lữ hành Hòa Bình Quốc tế; trú tại: Số 521/69C Cách Mạng Tháng Tám, phường 13,quận 10, TP.HCM; Nguyễn Thị Nguyên, 51 tuổi; Kế toán trưởng Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Lữ hành Hòa Bình Quốc tế (PIT Travel); trú tại: số 151/67/52/7 đường Liên Khu 4-5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM.
Bị can Đoàn Quang Hồi (trái) tại trụ sở PIT Travel vào sáng nay 24.8, khi Bộ Công an tiến hành khám xét NGỌC DƯƠNG |
Các bị can Trần Văn Trường, Đỗ Sĩ Hoài Thanh, Đoàn Quang Hồi và Nguyễn Thị Nguyên bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) ra Quyết định khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại hầu tra đối với Nguyễn Thị Tuyết Mai, 39 tuổi, Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính (PIT Travel); trú tại: số 364/14 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 24.8.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã thi hành các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
Ký khống, chi khống hơn 13 tỉ
Nghiêm trọng nhất trong các sai phạm về tài chính xảy ra tại SAGRI là việc ký khống hợp đồng, chi khống hàng chục tỉ đồng tiền tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài.
Theo kết luận thanh tra, từ ngày 3.10 - 1.11.2016, Tổng giám đốc SAGRI mà cụ thể là ông Lê Tấn Hùng đã ký 10 hợp đồng với Công ty CP Du lịch thanh niên xung phong và Công ty TNHH thương mại dịch vụ lữ hành Hòa Bình Quốc Tế về việc tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài với tổng giá trị hơn 13 tỉ đồng.
Theo hồ sơ, tài liệu do SAGRI cung cấp, 10 hợp đồng này đã được 2 công ty tổ chức thực hiện và các bên đã tiến hành thanh lý hợp đồng, xuất hóa đơn tài chính và tất toán công nợ.
Tuy nhiên, qua xác minh với các tổ chức, cá nhân có tên trong danh sách đi nước ngoài do Tổng giám đốc SAGRI ký, không có người nào tham gia chuyến đi. Kết quả xác minh tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP.HCM), phát hiện 40/70 người lao động có tên trong danh sách đi nước ngoài không tham gia các chuyến đi nước ngoài do Sagri tổ chức, 30/70 người không có thông tin trên hệ thống của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.
Thanh tra TP.HCM xác định Công ty CP Du lịch thanh niên xung phong có hành vi lập khống hóa đơn đối với 6 hợp đồng, số tiền gần 5 tỉ đồng với SAGRI; Công ty TNHH thương mại dịch vụ lữ hành Hòa Bình Quốc Tế có hành vi lập khống hóa đơn đối với 4 hợp đồng, số tiền hơn 8,3 tỉ đồng với SAGRI.
Đặc biệt, Thanh tra TP.HCM khẳng định SAGRI có dấu hiệu câu kết với 2 công ty du lịch lập hồ sơ chứng từ để hợp thức hóa vụ việc, hạch toán và quyết toán không đúng quy định pháp luật. Vụ việc này vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc kế toán mà pháp luật quy định, trách nhiệm thuộc về Tổng giám đốc, kế toán trưởng SAGRI, do đó Thanh tra TP.HCM kiến nghị giao cơ quan chức năng điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật.
Bình luận (0)