Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát, và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.
Ông Trần Quí Thanh
T.H.P
C01 giữ nguyên quan điểm, đề nghị truy tố 3 bố con ông Trần Quí Thanh về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, C01 ban hành kết luận điều tra lần đầu vào tháng 11.2023, song Viện KSND tối cao đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung 5 vấn đề.
Tại bản kết luận lần này, C01 cho rằng số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án là hơn 1.000 tỉ đồng, thay vì hơn 700 tỉ đồng như kết luận trước đó.
Cụ thể, theo kết luận điều tra bổ sung, bà Đặng Thị Kim Oanh là chủ tịch Công ty Kim Oanh Đồng Nai và Công ty Thuận Lợi, sở hữu 2 dự án Minh Thành Đồng Nai và Nhơn Thành Đồng Nai.
Ông Trần Quí Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng
Năm 2019, do khó khăn nên bà Oanh gặp ông Thanh vay 500 tỉ đồng nhưng được yêu cầu phải làm hợp đồng chuyển nhượng lại 2 dự án trên, khi nào trả tiền sẽ được hoàn lại. Nhóm bà Oanh sau đó làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích theo yêu cầu của ông Trần Quí Thanh.
Năm 2020, bà Oanh xin lấy lại các dự án nhưng phía ông Thanh không đồng ý nên bà Oanh làm đơn tố cáo.
C01 xác định ông Thanh đã lợi dụng việc cho vay để chiếm đoạt 2 dự án trên, gây thiệt hại cho bà Oanh số tiền 880 tỉ đồng.
Ông Thanh còn bị cáo buộc chiếm đoạt 35 thửa đất của 3 cá nhân khác với tổng số tiền 166 tỉ đồng, gồm 29 thửa đất của ông Nguyễn Văn Chung, 4 thửa của ông Lâm Sơn và 2 thửa của ông Nguyễn Huy Đông.
Trong đó, C01 xác định bà Trần Uyên Phương đã giúp sức ông Thanh chiếm đoạt gần 600 tỉ đồng, còn bà Trần Ngọc Bích giúp sức chiếm đoạt 880 tỉ đồng.
Xem nhanh 20h ngày 24.2: Ông Trần Quí Thanh chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ?
Theo kết luận, ông Trần Quí Thanh không nhận tội nhưng cơ quan điều tra đủ căn cứ xác định người này có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngược lại, ông Thanh cũng được ghi nhận có nhiều đóng góp cho xã hội, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động…
Bình luận (0)