Phá đường dây tổ chức đánh bạc 20 tỉ đồng/ngày do người Đài Loan điều hành

Chiều nay (1.7), ông Lê Văn Dũng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền đánh bạc hàng trăm tỉ đồng.

Báo cáo tại buổi khen thưởng, đại tá Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết qua nắm tình hình, Công an tỉnh phát hiện đường dây có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trên không gian mạng dưới nhiều hình thức khác nhau như: cá cược kết quả xổ số kiến thiết, cá cược bóng đá, đánh bài trực tuyến (casino), xóc dĩa, bắn cá...

Đường dây tổ chức đánh bạc này thu hút hàng trăm nghìn người chơi trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và toàn quốc với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức đấu tranh.

NAM THỊNH

Kết quả xác minh cho thấy các nghi can ở nước ngoài điều hành đường dây tổ chức đánh bạc. Để tham gia hệ thống, ngoài sử dụng các trình duyệt của máy tính hoặc điện thoại thông minh, đường dây này còn phát triển ứng dụng trên điện thoại cho người chơi đánh bạc.

Thông qua hệ thống thanh toán do các nghi can tự thiết lập, một nhóm nghi can sử dụng nhiều kênh nạp tiền gắn nhiều tài khoản ngân hàng, tài khoản mua bán tiền điện tử trên các trang web để người chơi lựa chọn khi nạp tiền cá cược; hướng dẫn người chơi sử dụng tài khoản cá nhân chuyển tiền vào các tài khoản trên để quy đổi tiền ảo tham gia cá cược.

Quá trình phân tích dữ liệu, thu thập tài liệu, Ban chuyên án xác định dòng tiền chuyển tiếp tới nhiều tài khoản ngân hàng của nhiều nghi can, trong đó phần lớn số tiền được chuyển tới nhiều tài khoản ngân hàng của Shen Chia Chi (44 tuổi, người Đài Loan, hiện đang tạm trú tại P.Bưởi, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội).

NAM THỊNH

Shen Chia Chi đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền trong hệ thống trung gian thanh toán bất hợp pháp có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Cơ quan chức năng xác định Shen Chia Chi có vai trò điều hành cấp cao trong đường dây phạm tội.

Đường dây đánh bạc với số tiền 875 tỉ đồng

Ngày 4.6, Công an Quảng Nam phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.Hà Nội và Viện KSND tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp Shen Chia Chi tại TP.Hà Nội về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, ngay sau khi Shen nhập cảnh Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, Shen Chia Chi khai nhận bản thân quản trị, điều hành hệ thống một kênh trung gian thanh toán trái phép mang tên "kênh PN". Quá trình hoạt động, nghi can này xây dựng, sử dụng các cổng thanh toán trung gian bất hợp pháp để luân chuyển dòng tiền tổ chức đánh bạc nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Từ năm 2022 đến nay, Shen Chia Chi đã nhiều lần nhập cảnh Việt Nam và mở 6 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam đứng tên Shen Chia Chi; mua, sử dụng trái phép hơn 30 tài khoản ngân hàng, 40 ví Momo, 40 ví ZaloPay của nhiều người Việt Nam gắn vào hệ thống trung gian thanh toán trái phép PN để vận hành hệ thống thanh toán trung gian trái quy định pháp luật về hoạt động ngân hàng. Hành vi này nhằm tổ chức cho nhiều người trên toàn quốc nạp tiền và rút tiền tham gia đánh bạc thông qua hệ thống các website Gi8.

Qua trích xuất dữ liệu, công an xác định số tiền trên hệ thống thanh toán thực hiện việc nạp và rút tiền đánh bạc của các đối tượng khoảng 20 tỉ đồng/ngày.

NAM THỊNH

Đồng thời, xác định dòng tiền từ các tài khoản khác nhau trên hệ thống trung gian PN chuyển vào 6 tài khoản cá nhân của Shen Chia Chi với tổng số tiền 875 tỉ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Shen Chia Chi về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, hiện vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an cũng có thư khen gửi các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Nam và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tài chính, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia này.