Sàn tiền ảo vẫn công khai thả mồi, lùa gà

Ngày 22.6, Công an TP.Hải Phòng đã triệt phá sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net có dấu hiệu lừa đảo. Qua thu thập tài liệu của sàn Hitoption, cơ quan công an xác định có 969 người tham gia, tổng số dư hiện tại của nhà đầu tư (NĐT) tại thời điểm kiểm tra là gần 15 tỉ đồng.

Ngoài ra, khi mở rộng chuyên án, khai thác được từ thiết bị điện tử của các đối tượng, cơ quan công an phát hiện các đối tượng này còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO (sàn giao dịch theo hình thức nhị phân), tiền ảo, các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Qua trích xuất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác do các đối tượng quản trị xác định, cơ quan công an nhận thấy có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn 7.505 tỉ đồng, tổng số tiền đã rút ra là 611 tỉ đồng...

Đây không phải là vụ triệt phá sàn giao dịch ngoại tệ, vàng, chứng khoán quốc tế (forex) đầu tiên, mà trước đó rất nhiều sàn trái phép cũng bị phát hiện. Dù vậy, trên thực tế nhiều sàn tương tự vẫn hoạt động công khai, chào mời NĐT như bình thường. Hôm qua 23.6, M.Ngọc, một nhân viên môi giới của sàn DK Trade, vẫn liên tục dội bom tin nhắn cho chị Lê Kim (Q.1, TP.HCM) về việc đầu tư chứng khoán quốc tế cùng thông tin khách hàng đã có lợi nhuận sau khi bỏ vốn đầu tư. Theo chị Lê Kim, hầu như ngày nào ít nhất chị cũng nhận được 2 - 3 tin nhắn như trên dù chị đã từ chối không tham gia.

DK Trade đã được Báo Thanh Niên và nhiều phương tiện truyền thông khác phản ánh về các chiêu trò lôi kéo NĐT từ năm 2020 đến nay, nhưng hoạt động này vẫn không dừng lại. Tương tự chỉ cách đây 2 ngày, lúc đang ngủ trưa, anh Phạm Quang (Q.3, TP.HCM) nhận được cuộc gọi và đầu dây bên kia là giọng nữ xưng tên Kim Nga giới thiệu là nhân viên của sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Kim Nga lôi kéo: “Đảm bảo mua chứng khoán sàn em là lời. Cổ phiếu Apple, Coca Cola... tăng lắm anh ạ”.

Anh Phạm Quang vừa bực vì bị phá giấc ngủ vừa nói: “Tôi có biết chơi chứng khoán đâu, trong nước còn không biết mà mời gì ra đến quốc tế”. Nói xong anh tắt máy nhưng Kim Nga vẫn đeo bám, nhắn tin vào số Zalo màn hình chụp tài khoản giao dịch chứng khoán đang lời. Chưa hết, cứ đến khoảng 8 - 9 giờ tối, anh Phạm Quang còn nhận được những tin nhắn làm phiền như “Anh ăn cơm chưa?” hay “Anh đang làm gì đó?” từ nhân viên này!

Tương tự, sàn ngoại hối Fxtradingmarkets.com đã được cảnh báo rất nhiều lần và mới nhất vào cuối tháng 5, Công an TP.HCM cũng chính thức vạch trần những chiêu trò lừa đảo của sàn này. Ngay sau đó các NĐT cũng không truy cập được trang web, không xem được tài khoản của mình. Nhưng một số thành viên vẫn thông báo sàn đang nâng cấp và sẽ xong vào ngày 16.6.

Đồng thời đang hoàn thiện để đến ngày 30.6 đưa đồng FXT token do sàn này phát hành sẽ được niêm yết trên sàn Binance... Hôm qua 23.6, các NĐT vẫn không thể vào website của sàn được nhưng một số thành viên vẫn khẳng định, sàn này không lừa đảo, khuyên các NĐT giữ vững niềm tin đến cuối năm...

Thậm chí một nick name tên Trung Hiếu trong diễn đàn Fxtrading vẫn giới thiệu cho mọi người một kênh đầu tư mới là “CLB Lucky Trading là nơi cung cấp thông tin các kênh đầu tư an toàn cho khách hàng (ngoại hối, chứng khoán, coin...); chia sẻ kèm 1:1 cho các khách hàng mới tham gia, giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến giao dịch; mức lợi nhuận ổn định theo tháng (từ 25 - 30%)”...

Theo thống kê của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội, hiện nay thị trường VN có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư.

Hầu hết những sàn forex, đa cấp hiện nay dù thay đổi nhiều tên gọi, sử dụng nhiều mô hình khác nhau nhưng cũng có một số điểm chung là cho nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua Zalo, Facebook.

Các sàn đều được giới thiệu có nguồn gốc từ nước ngoài, có hệ thống kỹ thuật giúp thực hiện giao dịch nhanh chóng, chính xác. Để kêu gọi những người tham gia, các sàn forex thường mời gọi nạp tiền càng nhiều thưởng càng cao. Chẳng hạn sàn T. mời chào NĐT nạp 100 USD được thưởng 100 USD và nhận lì xì trong 24 giờ; còn nếu nạp 5.000 USD, tiền thưởng lên 7.500 USD và lì xì 1,173 triệu đồng...

Bên cạnh đó, các sàn này còn chia hoa hồng cho những thành viên cũ giới thiệu thêm người mới với tỷ lệ hoa hồng từ 0,25 - 1% tùy theo cấp; cam kết lợi nhuận cho NĐT từ 5 -30%/tháng. Sàn Hitoption.net thậm chí sử dụng chế độ chơi tự động để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch, đồng thời có thể can thiệp vào việc đặt lệnh để khách hàng thắng hoặc thua.

NĐT có thể tự đặt cược các cặp tiền điện tử (tương tự như trò chơi tài xỉu) hoặc ủy thác cho robot của sàn cung cấp tự động chơi với lãi suất được các đối tượng cam kết từ 6 - 15%/tháng. Trong vòng 100 ngày, người chơi có thể rút gốc và lãi. Khi người chơi giới thiệu người mới tham gia thì được hưởng 1,5% tiền hoa hồng...

Sau khi tham gia, ban đầu thường NĐT đều thắng. Sau đó nhân viên môi giới sẽ tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng, kết cục chung là mất hết tiền trong tài khoản. Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu NĐT chuyển sang một sàn mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.

Đáng nói, tất cả các sàn forex được các đối tượng thiết kế đều có thể can thiệp vào tài khoản của các khách hàng để đặt lệnh hay thậm chí thay đổi số dư tiền. Sau một thời gian, khi NĐT yêu cầu rút tiền thì chủ sàn kéo dài thời gian và điều chỉnh chế độ giao dịch làm cho những người này liên tục bị lỗ, dẫn đến hết tiền trên tài khoản. Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các NĐT, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan công an và NĐT không thể đi đòi tiền...

Các sàn giao dịch này đều do những kẻ lừa đảo tạo lập, có thể can thiệp vào hệ thống nên người chơi khi đã nạp tiền vào thì khó lòng mà rút tiền ra được. Việc cam kết lãi suất từ 6 - 15%/tháng chỉ là cái bẫy và hứa hẹn suông. Trong bối cảnh bình thường, để kinh doanh đạt mức lãi này cũng rất khó. Vì vậy, NĐT cần phải tỉnh táo, đừng tham gia vào những đường dây hay tiếp tay đi mời gọi người thân, bạn bè tham gia vào những sàn tài chính đa cấp lừa đảo. Chuyên gia tài chính Huỳnh Trung Minh