Sập bẫy 'tiền ảo'

Nhiều nhà đầu tư (NĐT) tố cáo bị “sập bẫy” khi đầu tư “tiền ảo” do nhóm N.D.L (30 tuổi, ngụ Cần Thơ), N.Q.T (43 tuổi, ngụ TP.HCM) và các đại lý cấp dưới điều hành. Nhóm này đứng ra kêu gọi, mua bán tiền ảo trên sàn giao dịch ngoại hối tại website: mastertradingmarkets.com. Các NĐT đã mua tiền ảo hàng chục tỉ đồng của nhóm N.D.L, nhưng đến nay website này bị sập khiến tiền của NĐT không mua bán, không rút ra được.

Một số nhà đầu tư đến tòa soạn Báo Thanh Niên kêu cứu Ảnh: Ngọc Lê

Các nạn nhân đến từ nhiều tỉnh, thành như: TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ, Hà Nội, TP.Hà Nam, Bình Thuận, Phú Thọ, Đắk Nông, Cà Mau…

NĐT L.T.T (39 tuổi, ngụ tại TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết nhóm của N.D.L kêu gọi NĐT đóng tiền để đầu tư Forex (một kênh giao dịch ngoại hối, nơi các NĐT kiếm lợi nhuận dựa trên sự biến động tăng giảm tỷ giá của các cặp tiền tệ theo hình thức giao dịch nhị phân buy/sell - PV) trên sàn quốc tế với lãi suất tương đương; nếu thắng lên tới khoảng 90%/tháng.

Mất hàng chục tỉ đồng Để lôi kéo nhiều NĐT, nhóm N.D.L và N.Q.T khuyến khích và đưa ra chính sách “thưởng hoa hồng” nếu NĐT cũ lôi kéo được NĐT mới. NĐT T.H (39 tuổi, ngụ Q.9, TP.HCM) nói, mục đích của web mastertradingmarkets.com là ghi nhận thông tin mua và bán của các NĐT. NĐT giao dịch vài trăm USD thì giao dịch được, nhưng đến khi người chơi bán “tiền ảo” ào ạt thì... bỗng dưng website mastertradingmarkets.com bị khóa; còn các NĐT được nhận thông báo “web đang bảo trì”... Có lần, “chiêu trò” này được tung ra, thì khoảng 1.000 NĐT phản ứng dữ dội nên website được mở lại, cho thực hiện lệnh nhưng... lệnh không được duyệt. Đến nay, website tiếp tục bị khóa dẫn đến việc NĐT mất trắng từ vài chục triệu đồng đến 900 triệu đồng. Tổng cộng hơn 40 NĐT tố cáo đã bị mất hàng chục tỉ đồng.

Đầu tháng 2.2020, chị L.T.T được bạn cũ là T.T.H (ngụ tại Phủ Lý, Hà Nam) và P.V.H (ngụ tại Thanh Hóa) giới thiệu tham gia sàn giao dịch ngoại hối mastertradingmarkets.com. Ban đầu, chị L.T.T đầu tư giao dịch 100 đồng điểm Usdx (Usdx là đồng tiền ảo để giao dịch trên sàn này; 1 điểm Usdx có giá 25.000 đồng).

“Ban đầu số tiền giao dịch chỉ 2 - 3 triệu đồng, nhưng do tin tưởng nên tôi đã rủ 12 người là bạn bè, người thân đầu tư ở sàn này. Nhóm của N.D.L và những đại lý của N.D.L lập nhóm để trao đổi, giao dịch với nhau hằng ngày. Tôi chuyển tiền giao dịch mua “tiền ảo” thông qua tuyến trên là cấp dưới của N.D.L với số tiền lên tới gần 1,6 tỉ đồng từ ngày 1.2.2020 - 30.4.2020”, chị L.T.T trình bày.

Những người đứng đầu nhóm kêu gọi nhà đầu tư mua tiền ảo Ảnh: NĐT cung cấp

Theo các NĐT, nhóm đứng đầu tổ chức kêu gọi các NĐT “Khởi nghiệp cùng Forex 4.0” với 3 sự lựa chọn để làm giàu. Cụ thể, lựa chọn 1 là giao dịch theo lệnh đọc của chuyên gia; tài khoản chỉ cần 100 USD thì lợi nhuận bình quân từ 3 - 5%/buổi trên số vốn bỏ ra, không cần đóng bảo hiểm; giao dịch từ 19 giờ từ thứ ba đến chủ nhật. Lựa chọn thứ 2 mà nhóm này đưa ra hấp dẫn hơn đó là từ 200 - 3.000 USD đóng bảo hiểm 1%; còn tài khoản từ 3.000 - 6.000 USD phí bảo hiểm 2%/số vốn/tuần; đảm bảo vốn sẽ không mất, lợi nhuận 3 - 5%/buổi/vốn; khung giờ giao dịch là 11 giờ từ thứ ba đến chủ nhật. Còn lựa chọn thứ 3 đưa ra cho NĐT là tài khoản VIP gửi chuyên gia sẽ được bảo toàn vốn; vốn tối thiểu từ 500 - 4.000 USD với lợi nhuận 20%/tháng; từ 5.000 - 50.000 USD lợi nhuận 25%/tháng. Dù NĐT chọn giao dịch bằng cách nào thì nhóm tổ chức đảm bảo khi tài khoản thua hết tiền sẽ được đền 100% số tiền đã giao dịch.

Theo chị L.T.T, sau khi mua được “tiền ảo”, nhóm của chị đã giao dịch theo lệnh của các thành viên trong ê kíp của N.D.L và N.Q.T. Những người này tự xưng là “chuyên gia”; tạo các nhóm trên mạng xã hội để đọc lệnh buy/sell. Nếu đặt lệnh các cặp tiền theo tỷ giá thị trường mà đúng thì tăng lợi nhuận; ngược lại thì người đầu tư sẽ mất số tiền đã đặt lệnh. Việc giao dịch thông qua tài khoản ngân hàng với những người là tuyến dưới của N.D.L, NĐT được dặn, mỗi lần chuyển khoản, nội dung không được viết bất cứ thông tin gì liên quan đến giao dịch mua “tiền ảo”.

Sau khi chuyển khoản, NĐT gửi biên lai cho các tuyến trên. Chỉ có phí bảo hiểm, NĐT mới được ghi nội dung “Đóng phí bảo hiểm từ ngày... đến ngày...”. Đối với tiền bảo hiểm, nhóm đứng đầu chỉ nhận tiền mặt; muốn trả bằng “tiền ảo” Usdx cũng không được.

Những người đứng đầu đề nghị nhà đầu tư đóng “tiền bảo hiểm” để được giao dịch “tiền ảo” Ảnh: NĐT cung cấp

Tương tự, NĐT N.T.A (32 tuổi, ngụ Đồng Tháp) được T.T.H (đồng nghiệp cũ) giới thiệu tham gia sàn giao dịch ngoại hối mastertradingmarkets.com, với lợi nhuận lên đến 2 - 3%/ngày (tức ít nhất 60%/tháng). Ban đầu NĐT chỉ giao dịch 5 triệu đồng chuyển vào tài khoản của nhóm trưởng dưới quyền N.D.L.

Hù dọa các nhà đầu tư NĐT L.T.T.H (37 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) cho biết để “gài” các NĐT vào thế “chung thuyền”, nhóm N.D.L và các thành viên, liên tục thuê người tham gia vào các nhóm trên ứng dụng Zalo, Telegram của bị hại để dò la hoạt động và gửi những thông tin đe dọa NĐT. Những người này nói với các NĐT rằng, khi đã tham gia sàn giao dịch không khác gì tham gia đánh cờ bạc trá hình; nếu tố cáo có thể bị phạt tù... khiến nhiều NĐT không dám tố cáo vụ việc đến cơ quan công an. Còn trên nhóm đầu tư tiền ảo do N.D.L và N.Q.T lập ra, nếu NĐT nào tố cáo hành vi của nhóm này sẽ bị xóa khỏi nhóm. Theo đơn tố cáo, N.D.L và N.Q.T có vai trò đứng đầu nhóm đầu tư tiền ảo này, nhưng không tổ chức hội nghị lớn như các đường dây khác, không thành lập công ty... nhằm qua mặt cơ quan công an. Để lôi kéo các NĐT, N.D.L, N.Q.T thường xuyên đăng tải lên các nhóm trên mạng xã hội, Facebook, YouTube giới thiệu về việc làm giàu nhờ đầu tư tiền ảo, lãi suất 5%/ngày. Thời gian đỉnh điểm, có đến 1.400 NĐT tham gia mua “tiền ảo” của nhóm này.

Với cách thức chơi như những NĐT khác, anh A. cho rằng thời điểm đó, khoảng 1.000 NĐT tham gia và có những NĐT giao dịch hơn 8 tháng; lợi nhuận rất nhiều như đã hứa nên anh rất tin tưởng.

“Do việc thanh khoản thành công, có lời nên tôi đầu tư gần trăm triệu đồng. Mỗi lần giao dịch, đều chuyển vào tài khoản đại lý để mua “tiền ảo”. Tuy nhiên, đáng nói là mới giao dịch có lời được 2 tuần thì việc thanh khoản, giao dịch trên website mastertradingmarkets.com bắt đầu có vấn đề, bị sập từ ngày 30.4 đến nay”, NĐT A. nói.

NĐT M.T.K (33 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM) cũng bức xúc: “Sau 2 tháng giao dịch, tôi thua 20.000 USD, còn kéo theo bạn bè thua hơn 540 triệu đồng. Sau khi tham gia đánh tiền ảo trong đường dây này, tôi bị lừa mất tiền; vợ đòi ly dị; mất bạn, mất niềm tin với gia đình. Hiện còn 11.000 USD trong tài khoản không rút được. Liên hệ với những người được cho là đứng đầu đường dây này hỏi giờ phải làm sao thì chỉ nhận được cái lắc đầu “không biết””.

Website mastertradingmarkets.com, nơi nhóm người lôi kéo các nhà đầu tư giao dịch, mua bán “tiền ảo” Ảnh: chụp màn hình

Theo các NĐT, N.D.L và N.Q.T tổ chức những buổi họp trực tuyến với sự tham gia của hàng trăm NĐT và cam kết với NĐT là đầu tư “tiền ảo” sẽ không lỗ, không bao giờ mất tiền gốc; nếu lỗ sẽ được bồi thường. Để được bồi thường thì NĐT phải đóng một khoản bảo hiểm trước khi giao dịch là 2%/tổng số vốn/tuần.

Tuy nhiên mọi chuyện vỡ lở khi sàn giao dịch website mastertradingmarkets.com bị sập, hàng chục, hàng trăm triệu đồng của NĐT mất thanh khoản. Theo đơn tố cáo của các NĐT, N.D.L, N.Q.T là người đứng đầu, còn những người hỗ trợ mua bán, đọc lệnh theo chỉ đạo của N.D.L, N.Q.T, gồm: L.K.N, N.T.T.Q (ngụ Cần Thơ); các đại lý cấp dưới, như: L.H.T, L.H.A (cùng ngụ Hà Nội)...

Khi các NĐT liên hệ thì N.D.L, N.Q.T thoái thác trách nhiệm, nói rằng trang web đó không phải của mình, nên không có nhiệm vụ thu mua lại số “tiền ảo” mà nhiều người đã đầu tư. Trong khi đó, trước đây NĐT đã bỏ ra số tiền lớn để mua bảo hiểm nhằm đảm bảo tiền gốc “không bao giờ mất đi”.