Sập sàn ngoại tệ cam kết 'thắng không thua'

Các nhóm, group cộng đồng nhà đầu tư sàn FXTradingmarkets hoang mang, liên tục hỏi nhau về tình hình và thất vọng như “Thị trường 7.000 tỉ đô đâu rồi. 1% ngày đâu rồi. Đúng đủ đều đâu rồi. 1.000 fxt=1.000 USD đâu rồi... còn cái nịt”, hay “ Vẫn mong đợi à? Những thằng mong đợi và hy vọng là ngu xuẩn”…. Nhiều người bỏ tiền vào đây chưa lấy ra được vẫn hy vọng khi một số nick Facebook thông tin cho cộng đồng Lion Group rằng sàn FXTradingmarkets đang setup hệ thống máy đào FXT và sẽ trở lại hoạt động từ ngày 30.6. Thế nhưng thông tin này ngay lập tức bị tố là “chiêu trò thoát xác” vì nếu có làm hệ thống đào tiền ảo thì cũng không thể dừng sàn giao dịch như vậy.

Sàn giao dịch ngoại hối FXTradingmarkets (tên viết tắt FXT) không xa lạ gì với giới đầu tư tiền ảo, ngoại hối (forex) gần đây. Hồi đầu tháng 5, trong trào lưu chia sẻ của giới văn nghệ sĩ về việc đầu tư tiền ảo, forex, ở status của Ngọc Trinh đã nhắc đến FXT và ngay sau đó những chia sẻ này đã được rút xuống không một lời giải thích. Nhiều hoài nghi có người đứng ra bỏ tiền PR thu hút người chơi vào tiền ảo, forex bất hợp pháp.

FXTradingmarkets tự xưng là một sàn giao dịch ngoại hối, có trụ sở ở 57 phố London, Vương quốc Anh và hiện sở hữu giấy phép từ chính phủ Anh, số 11969799. FXTradingmarkets và Lion Group có mối quan hệ với nhau . Theo Lion Group, nhà đầu tư bỏ ra tối thiểu là 1.000 USD và giao dịch đã có ban chuyên gia của sàn FXTradingmarkets thực hiện với mức lãi mỗi ngày 0,8 - 1%, mỗi tháng lãi từ 20 - 24%, cam kết chỉ thắng chứ không thua. Số tiền đầu tư càng nhiều thì tiền lãi càng lớn. Ngoài ra, những thành viên cũ mời chào nhà đầu tư mới tham gia sẽ được chia hoa hồng theo mô hình đa cấp. Số lượng thành viên tham gia sàn này tự giới thiệu hơn 60.000 người trên cả nước.

Người tự xưng triệu phú tự thân 35 tuổi Iker Phương đứng sau Lion Group. Iker Phương có tên thật là Hồ Ngọc Phương. Giới đầu tư nghi hoặc Iker Phương có liên quan đến Lê Ngọc Tuấn, tức “Tuấn cam”, người đứng đầu vụ Modern Tech hồi tháng 4.2018 bị tố cáo lừa đảo 15.000 tỉ đồng của 32.000 nhà đầu tư đồng tiền ảo Ifan và Pincoin.

Vào cuối tháng 5, Công an TP.HCM cảnh báo đến người dân cần cảnh giác với tội phạm lợi dụng không gian mạng kinh doanh ngoại hối (forex) trái phép, trong đó có nhóm Lion Teams và sàn giao dịch ngoại hối trái phép FXTradingmarkets. Các đối tượng cũng có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Theo cơ quan công an sàn ngoại hối FXTradingmarkets sử dụng tên miền FXTradingmarkets.com đăng ký và máy chủ đặt tại Mỹ. Nhằm thu hút người tham gia, sàn sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp, có 5 cấp bậc và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới. Người tham gia giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân (Binary option) với 8 cấp ngoại tệ. Trong thời gian 30 giây, người tham gia sẽ đặt lệnh dự đoán tỷ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống, nếu đoán trúng sẽ được thêm 95% giá trị đặt cọc, nếu thua sẽ mất tiền cược. Số tiền cược từng lệnh giao dịch thông qua 1 ví tiền kỹ thuật số (mã FXT token) do các đối tượng quản trị sàn FXTradingmarkets tạo ra. Để nạp và rút tiền trên sàn, người chơi phải có tài khoản tại website Fxexchange.io hoặc bilaxy.com.

Nhiệm vụ của nhóm Lion Teams được lập ra với mục đích quảng bá, mời chào người tham gia tại sàn FXTradingmarkets dưới nhiều hình thức như tổ chức hội thảo ở nhiều tỉnh, thành, livestream hướng dẫn giao dịch trên các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, YouTube…). Các đối tượng còn lập nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook thu hút một số lượng lớn người tham gia đầu tư. Các đối tượng quản trị sàn FXTradingmarkets có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại địa chỉ website sp500stock.com (đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020) với giao diện và chức năng tương tự sàn FXTradingmarkets nhằm che giấu hoạt động, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.