Mở rộng điều tra vụ án sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, ngày 9.4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với hàng loạt trường hợp do liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club, và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.
Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố và bắt tạm giam các bị can Châu Nguyên Anh và Phạm Quang Minh, là giám đốc điều hành và phó giám đốc kinh doanh của Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) về hành vi tổ chức đánh bạc và mua bán trái phép hóa đơn.
Cùng thời điểm, Cơ quan An ninh điều tra bắt tạm giam Nguyễn Đình Chiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HQ Việt Nam (sau đổi tên thành Công ty CP Công nghệ TNC Việt Nam), đồng thời là Phó giám đốc Công ty cổ phần CT và T, Phó giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam, về tội mua bán trái phép hóa đơn. Cùng bị khởi tố về tội danh này, bị can Lê Anh Tuấn, Giám đốc Công ty CP Công nghệ TNC, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Như Thanh Niên đã phản ánh, đường dây đánh bạc qua mạng Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam (40 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online) và Nguyễn Văn Dương (44 tuổi, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) cầm đầu, với sự thực hành và giúp sức của nhiều cá nhân, tổ chức, các đại lý...
Từ ngày 18.4.2015 đến 29.8.2017, có 42.956.715 tài khoản người chơi thực trên hệ thống Rikvip/Tip.club (nếu trung bình 1 "con bạc" có 3 tài khoản thì tổng số tương đương trên 14 triệu "con bạc").
Các đối tượng tổ chức đường dây đã thông qua các pháp nhân tự thành lập rồi hợp tác với các cổng trung gian thanh toán (VNPT EPAY, Ngân Lượng, HOMEDIRECT và Giải trí số) để "con bạc" có thể sử dụng thẻ cào viễn thông, thẻ game nạp vào game bài; hợp tác với Cổng thanh toán quốc gia NAPAS để "con bạc" nạp tiền từ tài khoản ngân hàng; phát hành thẻ game Vcard và Gocoin để "con bạc" nạp tiền chơi bạc; đồng thời, thiết lập hệ thống đại lý nhiều cấp, gồm 25 đại lý cấp 1 và 5.852 đại lý cấp 2 trên toàn quốc, để "con bạc" nạp, rút tiền chơi bạc; việc giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%. Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng khoảng 5.631,5 tỉ đồng.
Khoản tiền 9.583,2 tỉ đồng thu được qua các cổng thanh toán được phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm đối tượng tổ chức (Dương và Nam, bao gồm cả chi phí vận hành và một phần nhỏ hạch toán vào các pháp nhân CNC, VTC online, Nam Việt) và trả thưởng cho "con bạc".
Trong đó, ước tính doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỉ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông); doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258,4 tỉ đồng (riêng GTS hưởng khoảng 217,8 tỉ đồng); nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỉ đồng; nhóm Phan Sào Nam hưởng khoảng 1.850 tỉ đồng; khoảng 2.645 tỉ đồng trả thưởng cho "con bạc".
Bình luận (0)