Siêu dự án Đại Ninh được đại gia Nguyễn Cao Trí 'hồi sinh' ra sao?

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh (gọi tắt là Công ty Sài Gòn Đại Ninh) do bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Đây cũng là chủ đầu tư dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (gọi tắt là dự án Đại Ninh) thuộc địa bàn H.Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng), với tổng mức đầu tư lên tới 25.243 tỉ đồng, tại thời điểm năm 2010.

Tháng 6.2020, 10 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án Đại Ninh bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất. Lý do, chủ đầu tư đã có hàng loạt vi phạm: không nộp tiền sử dụng đất, vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm tiến độ…

Tưởng chừng là dấu chấm hết cho siêu dự án thuộc diện lớn nhất tại tỉnh Lâm Đồng, thế nhưng đại gia Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang và Chủ tịch HĐQT Công ty Capella) đã "hồi sinh" dự án, thông qua mối quan hệ và không tiếc tiền "đi đêm" với một số cựu quan chức.

ẢNH: T.N

Những cuộc gặp để "bẻ lái" kết luận thanh tra

Sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra, Công ty Sài Gòn Đại Ninh 5 lần gửi đơn đến lãnh đạo Chính phủ đề nghị được tiếp tục triển khai dự án. Văn phòng Chính phủ căn cứ theo quy chế hoạt động, chuyển đơn thông thường đến Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Lâm Đồng. Do không có căn cứ, không đúng đối tượng…, các nội dung kiến nghị đều không được giải quyết.

Vốn thân thiết với ông Trần Văn Minh, Phó tổng Thanh tra Chính phủ (đã chết) - cũng chính là người ký kết luận thanh tra, ông Trí lên kế hoạch mua lại dự án Đại Ninh, đồng thời nhờ ông Minh tìm cách thay đổi nội dung kết luận thanh tra từ thu hồi sang không thu hồi, cho công ty tiếp tục thực hiện.

Ông Minh biết ông Trí quen biết nhiều lãnh đạo Chính phủ và Văn phòng Chính phủ, trong đó có ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, nên hướng dẫn ông Trí nhờ một số cá nhân có thẩm quyền can thiệp giúp ông Trí "chính danh" đứng ra lo thủ tục xin giãn tiến độ dự án.

Được ông Minh "bật đèn xanh", 4 tháng kể từ khi kết luận thanh tra được ban hành, ông Trí ký hợp đồng thỏa thuận đặt cọc với bà Phan Thị Hoa về việc chuyển nhượng dự án Đại Ninh, trị giá 5.000 tỉ đồng. Công ty Sài Gòn Đại Ninh sau đó thay đổi người đại diện theo pháp luật từ bà Hoa sang ông Trí.

Đầu tháng 10.2020 và giữa tháng 1.2021, ông Trí 2 lần ra Hà Nội gặp ông Dũng, trình bày về việc đã mua lại dự án Đại Ninh nên muốn giãn tiến độ, nhờ ông Dũng bút phê vào đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh để giao cho Vụ 1 Văn phòng Chính phủ tham mưu, báo cáo lãnh đạo Chính phủ có ý kiến chỉ đạo chuyển đơn cho Thanh tra Chính phủ giải quyết. Quá trình gặp gỡ, ông Trí gửi "quà cảm ơn" 200 triệu đồng cho ông Dũng, ông Dũng bút phê "chuyển Vụ 1" đúng theo nguyện vọng của ông Trí.

Cơ quan tố tụng xác định, 2 lá đơn do ông Trí soạn thảo và nhờ chuyển có nội dung tương tự như 5 đơn trước đó mà Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã gửi, đều không có căn cứ để giải quyết. Thế nhưng, bằng sự móc ngoặc "chằng chịt" như đã nêu ở trên, những lá đơn này cuối cùng vẫn được đồng ý chuyển đơn và chỉ đạo Thanh tra Chính phủ giải quyết. Đây là tiền đề cho hàng loạt sai phạm tiếp theo.

ẢNH: T.N

Chiêu trò hợp thức 2.000 tỉ đồng vốn góp

Theo cáo trạng, được sự đồng ý của lãnh đạo Chính phủ, Thanh tra Chính phủ thành lập tổ công tác kiểm tra, xác minh kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, do ông Lê Quốc Khanh, Phó cục trưởng Cục 2, làm tổ trưởng.

Dự án Đại Ninh thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động, nếu muốn tiếp tục triển khai thì chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, đáp ứng năng lực tài chính… Ông Minh và ông Khanh biết rõ điều này, đồng thời cũng hiểu Công ty Sài Gòn Đại Ninh lúc này không đủ khả năng tài chính, thế nên đã hướng dẫn ông Trí tìm cách hợp thức nguồn vốn góp.

Ông Trí thuê một công ty kiểm toán xác định vốn góp của Công ty Sài Gòn Đại Ninh là 2.000 tỉ đồng, dù không có chứng từ chứng minh. Tiếp đó, ông này huy động 2.000 tỉ đồng gửi vào tài khoản của công ty tại Sacombank, để Sacombank xác nhận số dư.

Có được các tài liệu trên, ông Trí đến gặp thành viên tổ công tác của Thanh tra Chính phủ nhờ giúp đỡ. Thay vì kiểm tra, xác minh năng lực tài chính cũng như khắc phục sai phạm của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, tổ công tác chỉ căn cứ vào tài liệu do ông Trí cung cấp, thông đồng, câu kết để hợp thức năng lực tài chính theo hướng có lợi cho ông Trí.

Cuối tháng 3 và cuối tháng 4.2021, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ có sự tham gia của ông Minh 2 lần làm việc với tỉnh Lâm Đồng có sự tham gia của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp, đều thống nhất kiến nghị cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ dự án Đại Ninh.

Từ chủ trương này, tổ công tác đề xuất và ông Minh ký báo cáo số 715, thể hiện nội dung kiến nghị điều chỉnh kết luận thanh tra số 929, không thu hồi dự án Đại Ninh nữa.

Viện KSND tối cao xác định, kết luận thanh tra số 929 đã được các bộ, ngành thống nhất. Mặc dù báo cáo số 715 kiến nghị thay đổi nội dung của kết luận này nhưng Văn phòng Chính phủ không xin ý kiến các bộ, ngành mà vẫn tham mưu để lãnh đạo Chính phủ đồng ý kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, sau đó Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận số 1033 (do ông Minh ký) từ thu hồi thành không thu hồi dự án.

ẢNH: L.V

Chi tiền "đi đêm" rồi sang tay dự án kiếm lời ngàn tỉ

Để ra được kết quả có lợi như trên, cơ quan tố tụng cáo buộc đại gia Nguyễn Cao Trí đã mạnh tay chi tiền "đi đêm" cho nhiều cựu quan chức. Trong đó, ông Trí đưa cho ông Dũng 200 triệu đồng, ông Khanh 900 triệu đồng, ông Minh 10 tỉ đồng, ông Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng) 2,1 tỉ đồng, ông Hiệp 4,2 tỉ đồng.

Sau khi dự án Đại Ninh được giãn tiến độ, Công ty Lavender của ông Trí ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho Công ty Thiên Vương thuộc Tập đoàn Novaland, với giá trị 27.600 tỉ đồng.

Đến tháng 10.2022, Công ty Thiên Vương đã thanh toán 2.700 tỉ đồng. Nhận tiền, ông Trí sử dụng 700 tỉ đồng trả cho bà Phan Thị Hoa và 1.000 tỉ đồng để trả nợ.

Viện KSND tối cao nhận định, Tập đoàn Novaland biết rõ việc bà Hoa chuyển nhượng dự án Đại Ninh cho ông Trí là trái quy định, nhưng vẫn ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Nhờ việc này, ông Trí hưởng lợi bất chính 2.700 tỉ đồng, xuất phát từ một phần lỗi và trách nhiệm của Novaland. Do đó, có quan tố tụng kiến nghị tịch thu sung công khoản tiền trên, tranh chấp giữa ông Trí và tập đoàn sẽ giải quyết theo thủ tục tố tụng.

Về phía bà Hoa, tổng số tiền đã nhận từ ông Trí là 1.700 tỉ đồng. Bà này tự nguyện giao nộp 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tương đương với số tiền trên. Ông Trí cũng "nhận thức rõ sai phạm" nên tác động gia đình nộp 242 tỉ đồng, đồng thời cam kết nộp lại toàn bộ tiền hưởng lợi bất chính.