Ngày 19.12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Được (36 tuổi, trú phường Tứ Hạ, TX.Hương Trà - Giám đốc Công ty TNHH Phan Thiện Phúc, và Đặng Thị Thu Ngân (38 tuổi, trú xã Hương Toàn, TX.Hương Trà; nhân viên Công ty TNHH Phan Thiện Phúc) để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước có nhu cầu hóa đơn để hợp thức hóa thanh quyết toán, gây thất thoát cho nhà nước.
Ngoài ra, công an cũng cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Mộng Nhàn (36 tuổi, trú tại xã Phong An, H.Phong Điền; Kế toán trưởng Công ty TNHH Phan Thiện Phúc) và Nguyễn Thị Kim Ngân (29 tuổi, trú tại P. Xuân Phú, TP.Huế) để điều tra về hành vi nêu trên.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 12.2016 đến tháng 6.2017, Được, Nhàn cùng Đặng Thị Thu Ngân, Nguyễn Thị Kim Ngân xuất khống trên 400 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH Phan Thiện Phúc để bán cho các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Tổng các giá trị hóa đơn đã xuất bán cho các đơn vị doanh nghiệp là trên 31 tỉ đồng, tiền thuế giá trị gia tăng hơn 2 tỉ đổng.
Lê Mộng Nhàn, vợ của Được, là người trực tiếp xuất bán hóa đơn. Còn Thu Ngân và Kim Ngân liên hệ bán hóa đơn cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu cần hóa đơn để hợp thức hóa quyết toán thuế.
Bình luận (0)