Ngày 31.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (Tây Ninh) cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Kim Phượng (44 tuổi, ngụ P.3, TP.Tây Ninh) và Vũ Đức Hiền (47 tuổi, ngụ xã Thái Bình, H.Châu Thành) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cho vay lãi nặng gần 1.000 tỉ đồng.
| Chân tướng ông bà trùm đường dây cho vay nặng lãi gần 1.000 tỉ đồng |
 |
Trần Kim Phượng và Vũ Đức Hiền tại Công an H.Châu Thành |
GIANG PHƯƠNG |
Trước đó, Công an H.Châu Thành nhận được tin báo tố giác tội phạm của anh Đ.V.H. (31 tuổi, ngụ H.Châu Thành) về việc bị Phượng lừa đảo số tiền rất lớn.
Qua điều tra bước đầu, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Châu Thành xác định Phượng là người thực hiện hành vi phạm tội liên quan đến vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngày 30.12, khi phát hiện Phượng đang lẩn trốn tại khu vực TX.Hòa Thành (Tây Ninh), Công an H.Châu Thành phối hợp các đơn vị liên quan bắt khẩn cấp Phượng để điều tra. Qua khai thác, Công an H.Châu Thành tiếp tục bắt khẩn Hiền để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng.
Khám xét nơi ở của Hiền, lực lượng công an thu giữ 22 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều bộ hồ sơ công chứng để làm thủ tục tách thửa và nhiều tài liệu đồ vật khác có liên quan đến vụ án...
Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 3.2020, do cần tiền để buôn bán và trang trải cuộc sống Phượng vay tiền của Hiền với lãi suất 288% - 360%/năm. Sau thời gian làm ăn thua lỗ, mất khả năng chi trả và bị Hiền đe dọa, tạo áp lực trả nợ nên Phượng đã nảy sinh ý định lừa đảo tiền của người khác để đóng lãi cho Hiền.
 |
Hàng loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến vụ án |
GIANG PHƯƠNG |
Lợi dụng nhu cầu của người dân trong việc làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa…, Phượng đi đến các văn phòng công chứng ở H.Châu Thành và TP.Tây Ninh giới thiệu mình có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ Phòng TN-MT nên có thể làm hồ sơ đất rất nhanh chóng.
Sau khi lừa được tiền và giấy chứng nhận của người dân, Phượng mang tiền đến đóng lãi cho Hiền. Nếu không đủ tiền đóng lãi thì Phượng đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà mình lấy được từ người dân nhờ làm thủ tục để đưa cho Hiền nhằm cấn trừ vào tiền lãi còn thiếu.
| Xem nhanh 20h ngày 31.12: Sự thật về đàn khỉ co ro | Đồng hồ gần 300 triệu nghi mất ở sân bay |
Số tiền Phượng chiếm đoạt của người dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trung bình mỗi ngày từ 100 - 200 triệu đồng. Riêng Hiền đã cho Phượng vay từ tháng 3.2020 đến nay số tiền lên đến hơn 947 tỉ đồng, trong đó số tiền cho vay hơn 535 tỉ đồng và thu lợi bất chính hơn 412 tỉ đồng tiền lãi.
Hiện vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cho vay lãi nặng đang được Công an H.Châu Thành điều tra, làm rõ.
Bình luận (0)