Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.
Trong vụ án, A09 đề nghị truy tố 17 bị can ở 3 nhóm tội môi giới hối lộ, đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
"Hùn" tiền tỉ chạy án
Theo kết luận điều tra, ngày 18.9.2023, Công an tỉnh Hòa Bình bắt Nguyễn Hoài Sơn để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Biết tin này, nhóm đồng phạm của Sơn báo nhau lẩn trốn, đồng thời bàn bạc tìm các lo cho Sơn được tại ngoại, giảm nhẹ tội để bản thân cũng không bị công an xử lý hoặc giảm nhẹ trách nhiệm liên quan.
Do biết ông Tưởng Hữu Hạnh (43 tuổi, trú H.Châu Thành, Đồng Tháp) có mối quan hệ rộng, từng giúp người khác được tại ngoại và là người cùng quê, bị can Lê Thanh Phúc (28 tuổi, quê H.Châu Thành), trưởng nhóm mua bán hóa đơn, đã trao đổi, nhờ ông Hạnh tìm cách chạy án cho Sơn. Ông Hạnh đồng ý và yêu cầu Phúc đưa 700 triệu đồng và cung cấp số điện thoại người sẽ nhận tiền.
Ngày 19.9.2023, nhóm của Phúc gom đủ 700 triệu đồng và chuyển cho người của ông Hạnh, tuy nhiên ông Hạnh yêu cầu nhóm Phúc chuyển tổng cộng 5 tỉ đồng để lo cho Sơn được tại ngoại.
Hơn 1 tháng sau, nhóm của Phúc góp được 4,899 tỉ đồng rồi chuyển cho ông Hạnh.
Kết luận điều tra thể hiện, những người liên quan việc này phần lớn không biết hết nhau và việc bàn bạc, "hùn tiền" chạy án đều qua sim rác hoặc mạng xã hội, thậm chí tiền được chuyển - nhận cũng do những "người lạ" thực hiện.
Thuê thám tử tư tiếp cận công an chạy án
Song song việc góp tiền, nhóm bị can cũng tìm "cửa" để chạy án cho Sơn. Cụ thể, đúng hôm Sơn bị bắt, bị can Nguyễn Thanh Toàn (39 tuổi, trú H.Châu Thành, Đồng Tháp), nhận được điện thoại của một người tự xưng tên là Quốc nhờ chạy án cho Sơn.
Toàn sau đó nhờ Đỗ Văn Đức, một thám tử tư tại TP.HCM, tìm hiểu xem Sơn bị cơ quan nào bắt và tìm cách chạy án. Đức biết Sơn bị bắt về tội mua bán trái phép hóa đơn từ một cán bộ Công an tỉnh Hòa Bình.
Đức sau đó tìm cách kết nối với cơ quan thụ lý điều tra hành vi phạm tội của Sơn để tìm hiểu thông tin và đặt vấn đề chạy án. Chiều 23.9.2023, Đức bay từ TP.HCM ra Hà Nội và lên Hòa Bình, được một cán bộ công an quen từ trước đưa đến trụ sở Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình để gặp một phó trưởng phòng An ninh điều tra hỏi thông tin, tình hình của Sơn. Vừa nghe câu hỏi, phó trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã từ chối trả lời và yêu cầu Đức ra ngoài.
Theo kết luận điều tra, ngoài tìm gặp công an để "moi tin" và đặt vấn đề chạy án, Đức còn tìm nhiều "cửa" để lo cho Sơn nhưng không trót lọt. Trong đó, Đức tìm được đường dây chạy án liên quan bị can Đoàn Thị Bích Liên (53 tuổi, trú H.Hoài Đức, Hà Nội).
Kết luận điều tra thể hiện, Liên là lao động tự do, nhưng "nổ" mình có quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an, khoảng 5 - 7 ngày sẽ chạy cho Sơn được tại ngoại với chi phí là 2,3 tỉ đồng.
Đến thời hạn theo hẹn, Sơn không được tại ngoại, Đức nghi ngờ bị Liên lừa đảo nên đã cùng đồng phạm đến A09 Bộ Công an tự thú.
Trong vụ án, Đức và một đồng phạm bị cáo buộc tội môi giới hối lộ; Phúc, Toàn và 11 bị can khác bị cáo buộc tội đưa hối lộ; còn Liên và một người khác bị cáo buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
A09 xác định ông Tưởng Hữu Hạnh liên quan trong vụ án nhưng đã mất nên không xem xét trách nhiệm.
Đối với Nguyễn Hoài Sơn, dù là nhân vật chính, bị bắt và không biết có nhiều người chạy án cho mình nên không bị xử lý trong vụ án này. Bộ Công an đã có văn bản gửi Công an tỉnh Hòa Bình đề nghị xử lý hành vi của Sơn và đồng phạm trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn theo thẩm quyền.
Bình luận (0)