tin liên quan
Lập công ty ma buôn bán hóa đơn VAT gần 1.500 tỉ đồngTrong 4 năm, các đối tượng đã viết khống và bán ra hơn 2.000 tờ hóa đơn VAT với tổng số tiền gần 1.500 tỉ đồng.
Thành lập 2 công ty 'ma' để mua bán hóa đơn GTGT
17/10/2017 15:45 GMT+7
Lương Ngọc Huyền bị Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an TP.Cần Thơ bắt quả tang đang bán 20 hóa đơn GTGT khống với tổng doanh số gần 800 triệu đồng.
Tự động phát
Sáng 17.10, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46), Công an TP.Cần Thơ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn", đồng thời khởi tố bị can đối với một số nghi phạm liên quan đến vụ án mua bán hóa đơn GTGT quy mô lớn vừa được PC46 phát hiện.
|
[VIDEO] Lập công ty 'ma' để mua bán hóa đơn GTGT quy mô lớn
|
Trước đó, lúc 14 giờ 55 ngày 12.9, tại quán cà phê T.M. (khu chung cư Hưng Phú, Q.Cái Răng), trinh sát Đội 4 (PC46) bắt quả tang Lương Ngọc Huyền (40 tuổi, ngụ P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều) đang bán cho Nguyễn Thế Hùng (46 tuổi), Kế toán trưởng Xí nghiệp khai thác cát - Chi nhánh Công ty CP Phát triển nhà Cần Thơ, 20 hóa đơn GTGT khống với tổng doanh số gần 800 triệu đồng.
Khám xét xe của Huyền thu thêm nhiều hóa đơn GTGT khống
|
Khám xét xe máy BS 65B1 - 393.94 của Lương Ngọc Huyền đang sử dụng, trinh sát Đội 4 thu giữ thêm 35 hóa đơn GTGT khác với doanh số gần 650 triệu đồng mà Huyền chưa kịp giao cho “khách hàng” cùng nhiều chứng từ, tài liệu khác có liên quan.
Tiến hành khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thế Hùng, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm 117 hóa đơn GTGT khống, tổng doanh số gần 2,2 tỉ đồng của 5 doanh nghiệp khác đã xuất khống cho Xí nghiệp khai thác cát.
Khám xét chỗ ở Lương Ngọc Huyền tiếp tục thu giữ thêm bản gốc của 56 hóa đơn GTGT của 4 doanh nghiệp, tổng doanh số gần 4 tỉ đồng mà Huyền đang cất giữ.
Bước đầu làm việc với cơ quan điều tra, Huyền khai nhận số hóa đơn GTGT trên là mua lại từ Võ Đăng Tuyết Sương.
Tại cơ quan điều tra, Sương khai nhận đã thành lập 2 doanh nghiệp là công ty Vạn Thành Phát và công ty Minh Phát. Cả hai công ty này không có hoạt động kinh doanh nào, chủ yếu chỉ mua bán hóa đơn GTGT.
Đồng thời Sương khai nhận trong thời gian qua, 2 doanh nghiệp do Sương làm giám đốc đã bán 589 hóa đơn GTGT khống cho 51 doanh nghiệp trên địa bàn TP.Cần Thơ và các tỉnh lân cận với tổng doanh số trên 25 tỉ đồng.
Ngoài ra, Sương còn khai nhận đã mua 192 hóa đơn GTGT khống của 2 doanh nghiệp “ma” là công ty Hà Lâm và công ty Toàn Phát để đưa cho Lương Ngọc Huyền bán cho 18 doanh nghiệp với doanh số hơn 8,2 tỉ đồng.
tin liên quan
Phá đường dây mua bán hoá đơn giá trị gia tăng nghìn tỉNhóm 3 người của đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng lên đến hơn 1.000 tỉ đồng vừa bị Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư - Công an thành phố Hà Nội triệt phá.
Hiện vụ án đang được PC46 tiếp tục điều tra mở rộng để hoàn tất hồ sơ chuyển cho Cơ quan CSĐT, Công an Q. Cái Răng điều tra theo thẩm quyền.
Bình luận (0)