Ngày 29.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với Nguyễn Đức Trường, Giám đốc Công ty TNHH Đức Đạt; Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh; Dương Văn Phương, nhân viên Doanh nghiệp tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh và Dương Tuấn Anh, quản lý điều hành Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt, về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, theo điều 189, bộ luật Hình sự năm 2015.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Tổng cục Hải quan tiến hành rà soát, phát hiện, điều tra đối với những đơn vị, cá nhân có sai phạm trong việc nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam. Kết quả điều tra, có đủ căn cứ xác định: Doanh nghiệp tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh (địa chỉ tại xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) do Nguyễn Văn Sơn làm Giám đốc và Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt (địa chỉ tại phường 4, quận 4, TP.Hồ Chí Minh) do ông Lê Hữu Thiêm làm Giám đốc và Dương Tuấn Anh là quản lý điều hành, có dấu hiệu làm giả các giấy tờ, tài liệu để nhập khẩu trái phép phế liệu vào Việt Nam.
Căn cứ điều tra ban đầu, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 15/QĐ-ĐTCBL về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt và Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16/QĐ-ĐTCBL về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng phối hợp với Tổng cục Hải quan điều tra mở rộng triệt để các đối tượng và đồng phạm liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật. Đồng thời, tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan đến việc để hơn 10.000 container đang tồn tại tại các cảng biển, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Bình luận (0)