Hôm qua 4.12, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của Trương Tuấn Em (33 tuổi), Giám đốc đại diện pháp luật Công ty CP đầu tư bất động sản Eagle Land, để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, tháng 7.2020, PC03 đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Diệu Thúy (37 tuổi, là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Tiên Phong Land - viết tắt Công ty Tiên Phong Land) để điều tra về cùng hành vi trên.
Theo điều tra của PC03, Công ty CP và đầu tư bất động sản Eagle Land (viết tắt Công ty Eagle Land, nay là Công ty TNHH tư vấn và đầu tư TV Thiên Lộc (trụ sở tại số 32 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1) có vốn điều lệ 20 tỉ đồng với ngành nghề kinh doanh môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất... Tháng 7.2018, bị can Thúy liên hệ thỏa thuận đặt cọc chuyển nhượng lô đất thuộc thửa đất số 692, 695, 701 tờ bản đồ số 06 và thửa đất số 437 tờ bản đồ số 3 địa chỉ P.Phú Hữu, Q.9 (tổng diện tích 2.462 m2) từ bà L.T.T và ông Đ.Q.T.
Sau khi ký hợp đồng đặt cọc, khi chưa hoàn thành việc chuyển nhượng thì Thúy liên hệ với Công ty Eagle Land do Tuấn Em làm giám đốc để hợp tác tự lập bảng vẽ phân lô khu đất trên thành 29 nền đất với tên gọi “Khu dân cư Gò Cát mới - Phú Hữu, Q.9”, đồng thời tổ chức rao bán.
Mặc dù biết rõ tình trạng pháp lý của khu đất chưa hoàn thành việc mua bán, chưa sang tên chuyển nhượng, chưa thực hiện các thủ tục lập dự án, chưa có giấy phép xây dựng nhưng từ tháng 8 - 10.2018, bị can Tuấn Em đã quảng bá tạo niềm tin với khách hàng, ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng, ký phiếu thu với vai trò công ty môi giới, thu tiền đặt cọc, thanh toán của 14 khách hàng và thu tổng cộng hơn 12 tỉ đồng và hưởng lợi hơn 1 tỉ đồng phí môi giới.
PC03 vào cuộc điều tra thì xác định Sở Xây dựng TP.HCM và UBND Q.9 khẳng định không có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào nộp hồ sơ xin thành lập dự án Khu dân cư mới Gò Cát - Phú Hữu cũng như làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng của các thửa đất nêu trên. Vì vậy, PC03 xác định hành vi của Trương Tuấn Em đã cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bình luận (0)