Ngày 15.3, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Huỳnh Thanh Khiết (34 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Lê Thanh Tùng (47 tuổi, ngụ Q.12, cả 2 đều hành nghề dịch vụ nhập khẩu) về tội “buôn lậu” với vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Thanh Phương (46 tuổi, ngụ Q.10, hành nghề dịch vụ giao nhận hàng, làm thủ tục hải quan). Đáng lưu ý, Phương đang được tạm đình chỉ điều tra vì bị tâm thần.
Theo kết luận điều tra, đầu tháng 9.2015, cơ quan chức năng phát hiện Công ty TNHH Nam Phương Luxury (trụ sở P.6, Q.3) do Phương thành lập, nhờ bà N.T.M.H (41 tuổi, ngụ Q.11, vợ của Khiết) đứng tên làm giám đốc và Công ty CP Hiệp Bình Phước (trụ sở P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức) do N.Đ.A.V (39 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) làm giám đốc, nhập 4 container khai báo với hải quan là máy móc sử dụng trong công nghiệp các loại (đã qua sử dụng), có xuất xứ từ Nhật. Kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện toàn máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, bếp điện tử, nồi cơm điện… là hàng cấm nhập khẩu, với tổng trị giá hơn 4,2 tỉ đồng. Qua điều tra, cơ quan công an bắt giữ Khiết, Tùng; riêng Phương bỏ trốn.
Tại cơ quan điều tra, Khiết, Tùng khai do Phương chỉ đạo sử dụng pháp nhân của hai công ty nhập ủy thác cho hai đối tượng (không rõ lai lịch) số hàng trên về TP.HCM tiêu thụ. Trong đó, Phương thuê Tùng (trả lương 8,5 triệu đồng/tháng) mở tờ khai hải quan điện tử, khai báo nội dung hàng hóa, truyền dữ liệu, nhận kết quả hồi âm của hải quan. Sau đó, Tùng đưa kết quả để Khiết ra cảng làm thủ tục, vận chuyển hàng về kho trên đường Tân Sơn (P.15, Q.Tân Bình) cất giấu.
Giữa năm 2016, cơ quan CSĐT phát lệnh truy nã và đến ngày 20.8.2017 bắt giữ được Phương. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phương khai trùng khớp với lời khai của Khiết, Tùng về thủ đoạn cũng như phân công nhiệm vụ trong việc nhập hàng cấm. Sau đó, Phương bất ngờ khai bị mắc bệnh tâm thần phân liệt, đồng thời xuất trình hồ sơ bệnh án đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2 (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) từ ngày 15 - 22.8.2016. Do nghi ngờ, ngày 29.8.2017, cơ quan CSĐT ra quyết định trưng cầu Trung tâm pháp y tâm thần khu vực TP.HCM (Bộ Y tế) giám định tâm thần đối với Phương. Kết quả, từ trước tháng 7 - 9.2015, Phương có bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Từ sau tháng 9.2015 đến nay, Phương có bệnh tâm thần phân liệt, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Do đó, Phương chưa thể làm việc tại cơ quan điều tra vì tính chất tiến triển bệnh lý phức tạp kèm rối loạn ảo thanh, ám ảnh sợ, rối loạn hỗn hợp trầm cảm - lo âu, cần được theo dõi điều trị bắt buộc tại cơ sở chuyên khoa tâm thần, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) để tình trạng bệnh ổn định hơn.
Tuy nhiên, cơ quan CSĐT nhận thấy, việc thực hiện hành vi phạm tội của các bị can tinh vi, có tổ chức và phân chia vai trò, nhiệm vụ rõ ràng theo sự chỉ đạo trực tiếp của Phương, nên kết luận giám định Phương bị hạn chế về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi là chưa thuyết phục, có mâu thuẫn. Vì vậy, ngày 9.2.2018, cơ quan CSĐT ra quyết định trưng cầu giám định lại pháp y tâm thần tại Viện Giám định pháp y tâm thần T.Ư - phân viện phía nam đối với Phương để đảm bảo kết quả xử lý được khách quan, không bỏ lọt tội phạm. Tuy nhiên, đến nay chưa có kết quả.
Bình luận (0)