Cha con ông Trần Bắc Hà và đường đi lắt léo của dòng tiền từ BIDV

Ngày 29.3, Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an cho biết trong quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng (NH), hoạt động khác liên quan đến hoạt động NH xảy ra tại NH TMCP đầu tư và phát triển VN (BIDV) và Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà (sau đây gọt tắt: Công ty Bình Hà), C03 đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Từ ngày 26.3, C03 tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với

4 người, gồm: Đinh Văn Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty Bình Hà, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh, Tổng giám đốc và cổ đông của Công ty Bình Hà, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Trần Duy Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn An Phú (sau đây gọt tắt: Công ty An Phú), về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Từ ngày 28 - 29.3, C03 đã tiến hành khám xét nơi ở của các bị can tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và TP.HCM.

Trong các bị can nêu trên, Trần Duy Tùng (34 tuổi) là con trai ông Trần Bắc Hà.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, thời điểm tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, Tùng không có mặt tại nơi cư trú. Ngoài ra, bị can Đinh Văn Dũng đang là bị can trong một vụ án khác xảy ra tại Công ty Bình Hà. Cả 4 bị can nêu trên đều được xác định có liên quan trực tiếp đến sai phạm xảy ra tại Công ty Bình Hà.

Dự án nuôi bò giống và bò thịt của Công ty Bình Hà được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 15.4.2015, quy mô 254.200 con/năm, tổng mức đầu tư 4.582 tỉ đồng tại các xã Cẩm Quan (H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và Kỳ Tây (H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) với diện tích hơn 2.100 ha. Để thực hiện dự án, tỉnh Hà Tĩnh đã điều chỉnh toàn bộ diện tích quy hoạch phát triển cao su, hoa màu, rừng sản xuất trên địa bàn các huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên sang quy hoạch phát triển chăn nuôi, trồng cỏ.

Dự án được BIDV chấp thuận cho vay 3.162 tỉ đồng. Trong đó, vốn tín dụng dài hạn là 2.190 tỉ đồng, vay ngắn hạn để nhập khẩu bò giai đoạn 1 và 2 là 970 tỉ đồng. Đến thời điểm đầu năm 2016, BIDV đã giải ngân 810 tỉ đồng, trong đó vốn dài hạn đạt 492 tỉ đồng thực hiện xây dựng dự án, cho vay ngắn hạn 318 tỉ đồng để thực hiện nhập khẩu bò, thuốc thú y, thức ăn... Dự án chính thức đi vào hoạt động từ năm 2016, song quy mô bình quân đàn bò chỉ đạt gần 15.000 con/năm, bằng 6% so quy mô đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Từ tháng 6.2017 đến nay, Công ty Bình Hà lâm vào tình trạng thua lỗ nặng, phải bán bò, đồng thời chuyển đổi hàng trăm héc ta trồng cỏ sang trồng chuối. Nhiều hạng mục chuồng trại được đầu tư quy mô do không có bò nên để mặc cho hoang hóa, xuống cấp.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công ty Bình Hà là pháp nhân độc lập nhưng lại bị thao túng bởi Trần Duy Tùng thông qua việc giải ngân tại BIDV cũng như sử dụng vốn vay. Mặt khác, các cổ đông góp vốn tại Công ty Bình Hà là do Trần Duy Tùng đứng đằng sau.

Cũng liên quan đến dự án này, hồi cuối tháng 11.2018, C03 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với hàng loạt lãnh đạo của BIDV và các chi nhánh. Ngoài ông Trần Bắc Hà, trong số này còn có ông Trần Lục Lang, nguyên Phó tổng giám đốc BIDV; Đoàn Ánh Sáng, nguyên Phó tổng giám đốc BIDV phụ trách Khối khách hàng doanh nghiệp; Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh; Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng phòng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh...

Tất cả cùng bị điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động NH, hoạt động khác liên quan đến hoạt động NH theo khoản 4 điều 206 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Các bị can nêu trên được xác định đã có sai phạm trong việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và đề xuất phê duyệt, ký hồ sơ đồng ý cấp tín dụng cho Công ty Bình Hà vay vốn với các điều kiện ưu đãi sai quy định, vi phạm quy định của NH, gây thiệt hại của BIDV hơn 800 tỉ đồng.