Cục Thuế tỉnh Bình Định công khai danh sách 210 đơn vị nợ thuế có khả năng thu đến ngày 31.3.2019, trong đó có Công ty CP Tập đoàn An Phú của con trai ông Trần Bắc Hà.
Ngày 26.4, Cục Thuế tỉnh Bình Định đã công khai danh sách 210 doanh nghiệp, đơn vị nợ thuế trên 100 triệu đồng có khả năng thu đến ngày 31.3.2019, với tổng số nợ hơn 216 tỉ đồng.
Đứng đầu danh sách công khai nợ thuế là Công ty CP Đường Bình Định, nợ hơn 24,8 tỉ đồng. Ngoài ra, trong danh sách này còn có Công ty CP Tập đoàn An Phú (ở P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, Bình Định) của con trai ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), đang nợ hơn 13,5 tỉ đồng.
Công ty CP Tập đoàn An Phú được thành lập vào tháng 4.2009. Đến năm 2016, người đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty này, là ông Trần Duy Tùng, 34 tuổi, con trai ông Trần Bắc Hà.
Công ty CP Tập đoàn An Phú có tham gia đầu tư một số dự án lớn tại Bình Định. Trong đó, dự án Khu đô thị thương mại An Phú ở TP.Quy Nhơn có tổng diện tích quy hoạch rộng khoảng 37.069 m2, tổng vốn đầu tư gần 300 tỉ đồng, đến nay đã hoàn thành; và dự án quần thể du lịch lịch sử - sinh thái - tâm linh tại khu vực chùa Linh Phong (xã Cát Tiến, H.Phù Cát) có vốn đầu tư hơn 500 tỉ đồng, hiện còn đang trong quá trình thi công.
Một góc tại Khu đô thị thương mại An Phú ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Ngoài ra, Công ty CP Tập đoàn An Phú còn liên danh với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng, và một công ty khác thực hiện dự án Khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp Thiên Hưng tại khu đất K200 ở TP.Quy Nhơn.
Theo quy hoạch, dự án này có diện tích đất khoảng 10.840 m2, tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỉ đồng. Tuy nhiên, tháng 7.2018, UBND tỉnh Bình Định đã ra quyết định thu hồi chủ trương đầu tư đối với các công ty nói trên, với lý do chủ đầu tư không triển khai như đúng cam kết.
Công ty CP Tập đoàn An Phú, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng và Công ty CP Du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn có cùng địa chỉ tại 01 đường Hàn Mặc Tử, P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn.
Trong đó, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng thuộc sở hữu của bà Trần Lan Phương, con gái ông Trần Bắc Hà, tức chị ruột ông Trần Duy Tùng. Còn Công ty CP Du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn vốn do bà Ngô Kim Lan, vợ ông Trần Bắc Hà, làm chủ sở hữu kiêm người đại diện phát luật, nhưng đến tháng 12.2017 đã chuyển nhượng lại em ruột mình, là bà Ngô Thị Kim Oanh.
Resort Hoàng Gia Quy Nhơn ở 01 Hàn Mạc Tử (TP.Quy Nhơn), nơi đặt trụ sở 3 công ty của gia đình ông Trần Bắc Hà ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Tháng 11.2018, ông Trần Bắc Hà bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại BIDV và Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh.
Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án này, ngày 26.3 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ở đối với ông Trần Duy Tùng để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, ông Tùng thông qua việc bán bò thu tiền, nhưng không nộp về tài sản của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà để BIDV kiểm soát thu hồi vốn, mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân...
Bình luận (0)