Ngày 21.7, tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Cường (55 tuổi, trú Q.3, TP.HCM), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP TMDV Petro Tấn Phúc, để điều tra về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả”.
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định bị can Cường có vai trò giúp sức cho bị can Trịnh Sướng (53 tuổi, trú Sóc Trăng; Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng) trong việc sản xuất, buôn bán xăng giả.
Theo điều tra ban đầu, tháng 7.2018, Hồ Xuân Cường thành lập Công ty TNHH TMDV Tấn Phúc - Chi nhánh Vĩnh Long rồi giao cho Đặng Quốc Dũng làm Giám đốc. Sau đó, Cường liên hệ với Công ty CP dầu khí Bình Minh (gọi tắt là Công ty Bình Minh) mua cho Trịnh Sướng tổng cộng 16.058.449 lít dung môi các loại với tổng số tiền thanh toán hơn 262,3 tỉ đồng.
Theo điều tra, Cường và Lưu Văn Nguyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Bình Minh) bàn bạc, thống nhất việc thỏa thuận, mua bán dung môi cho Trịnh Sướng thông qua Công ty TNHH TMDV Tấn Phúc - Chi nhánh Vĩnh Long.
Sau khi thống nhất, Nguyện và Cường giao cho Đặng Quốc Dũng ký hợp đồng và làm các thủ tục mua bán với Công ty Bình Minh. Tiền mua bán dung môi được chuyển khoản qua nhiều giai đoạn thông qua tài khoản của các công ty nói trên. Theo thỏa thuận, Trịnh Sướng cho Cường hưởng chênh lệch 150 đồng/lít dung môi mua bán, tương ứng với số tiền hơn 2,4 tỉ đồng.
Để hợp thức hóa việc chuyển tiền, Công ty TNHH Mỹ Hưng và Công ty CP TMDV Petro Tấn Phúc ký hợp đồng mua bán xăng dầu với nhau. Tuy nhiên, trên thực tế thì giữa hai công ty này không mua bán xăng dầu. Cụ thể, Công ty CP TMDV Petro Tấn Phúc đã xuất khống 31 hóa đơn xăng dầu cho Công ty TNHH Mỹ Hưng, theo giá trị trên các hóa đơn tổng số tiền hơn 277,9 tỉ đồng.
|
"Đại gia xăng giả" Trịnh Sướng giàu cỡ nào, có bao nhiêu đất đai ở Sóc Trăng? |
Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan tố tụng tỉnh Đắk Nông đã khởi tố tổng cộng 38 bị can liên quan đến đường dây sản xuất, kinh doanh xăng giả của Trịnh Sướng. Hiện lực lượng tố tụng tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
Bình luận (0)