Chiều ngày 18.2, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án đối với 21 bị cáo trong vụ án xét xử đường dây “tín dụng đen” có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Do vụ án có đông bị cáo, nhiều người bị hại, nên hai thẩm phán đã phải thay nhau đọc bản án trong gần 3 giờ đồng hồ mới xong.
Phía dưới vành móng ngựa, một số bị cáo do đứng quá lâu, nên cũng ngồi xuống ghế nghe đọc tuyên án. Đáng chú ý, dù phạm nhiều tội và được xác định là cầm đầu đường dây tín dụng đen quy mô cả nước, nhưng bị cáo Nguyễn Đức Thành luôn tỏ vẻ mặt bình thản, thậm chí thi thoảng còn cười, ngó nghiêng nhìn người khác khi đứng trước vành móng ngựa nghe bản án.
Các bị cáo nghe tòa tuyên án Ảnh Minh Hải |
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đường dây “tín dụng đen” này do Nguyễn Đức Thành (32 tuổi, ngụ tại phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu và đã bành trướng quy mô trên địa bàn cả nước để cho vay nặng lãi, thực hiện nhiều hành vi đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản.
Khoảng tháng 7.2017, bị can Nguyễn Cao Thắng (36 tuổi, ngụ Hải Phòng; thời điểm vụ án điều tra bị can ngụ phường 15, quận 10, TP.HCM; hiện đã bỏ trốn và đang bị truy nã) và bị cáo Nguyễn Đức Thành góp vốn thành lập một công ty (không làm thủ tục thành lập công ty và không đăng ký kinh doanh) lấy tên là Công ty tài chính Nam Long (đặt trụ sở tại phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM) để cho vay nặng lãi.
Bị cáo Thành làm giám đốc, còn bị can Thắng làm Chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Sau đó, bị cáo Thành, bị can Thắng lập ra 25 chi nhánh, mỗi chi nhánh phụ trách địa bàn từ 2 - 4 tỉnh, thành phố và thuê người quản lý các chi nhánh, phủ gần khắp các tỉnh, thành trên cả nước.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 7.2017 - 6.2018, Công ty tài chính Nam Long đã cho 95 khách hàng vay tổng số tiền 32,6 tỉ đồng, với lãi suất “cắt cổ” từ 182,5 - 365%/năm (cao hơn lãi suất vay theo quy định pháp luật từ 82,5 - 265%/năm); thu lợi bất chính hơn 8,6 tỉ đồng.
Không chỉ cho vay nặng lãi, trong quá trình hoạt động, bị cáo Thành, bị can Thắng còn chỉ đạo đàn em dùng các thủ đoạn đe dọa, đánh đập, thậm chí cưỡng đoạt tài sản nếu ai vay tiền mà chậm trả, hoặc không có khả năng chi trả. Nghiêm trọng hơn, tháng 7.2018, anh N.V.M (nhân viên Công ty tài chính Nam Long) đi thu tiền lãi về không nộp lại cho công ty, đã bị bị cáo Thành chỉ đạo đàn em bắt nhốt, đánh đập dẫn tới việc anh M. tử vong.
Căn cứ theo các quy định pháp luật, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Thành phạm tội cố ý gây thương tích và cho vay nặng lãi, với tổng hình phạt là 10 năm 6 tháng tù.
3 bị cáo khác cũng phạm các tội cố ý gây thương tích và cho vay nặng lãi, gồm: Vũ Văn Thanh (ngụ tại thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) bị phạt tổng cộng 10 năm tù; Bùi Văn Chung (ngụ tại phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng) bị phạt tổng cộng 10 năm tù; Nguyễn Thành Long (ngụ tại thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) bị phạt tổng cộng 9 năm 6 tháng tù.
Đối với bị cáo Ngô Văn Chương (ngụ tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) phạm 3 tội, gồm: cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật và tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Bị cáo này bị tuyên phạt tổng hình phạt là 16 năm tù.
2 bị cáo khác đều phạm tội cố ý gây thương tích, gồm: Đoàn Minh Cương (ngụ tại xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải, Hải Phòng) 9 năm tù; Trần Văn Phiên (ngụ tại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Nam Định) 9 năm tù.
Ngoài ra, còn 14 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 18 – 30 tháng tù về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Hội đồng xét xử cũng đã buộc bị cáo Nguyễn Đức Thành nộp lại tổng số tiền hơn 33 tỉ đồng để sung quỹ nhà nước, và trả lại hơn 3,8 tỉ đồng (tiền thu lời bất chính) cho 49 người vay.
Bình luận (0)