Theo cáo trạng, các bị cáo đã cấu kết chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bạc Liêu số tiền trên 66 tỉ đồng.
Ngày 12.2, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu, chuyên thu mua chế biến tôm xuất khẩu.
Có 3 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Ngô Chí Dũng (58 tuổi, phó tổng giám đốc), Nguyễn Thị Út (35 tuổi, tổng giám đốc, nhưng thực chất chỉ là người làm thuê cho Dũng) và Huỳnh Thanh Đoàn (43 tuổi, kế toán trưởng Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu) cùng bị truy tố về tội danh trên.
Theo cáo trạng, trong năm 2012, Dũng, Út và Đoàn đã cấu kết thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bạc Liêu (BIDV Bạc Liêu) dưới hình thức vay vốn số tiền trên 66 tỉ đồng, trong đó tiền vay gốc trên 44 tỉ đồng và tiền lãi trên 22 tỉ đồng.
Dũng được xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu bị cáo Út, Đoàn thực hiện hàng loạt hành vi gian dối như: lập báo cáo tài chính về kết quả kinh doanh có lãi để gửi BIDV Bạc Liêu vay vốn, nhưng thực tế kết quả kinh doanh đều lỗ.
Các bị cáo còn gian dối trong việc thế chấp tài sản là hàng tồn kho của công ty đang quản lý tại thời điểm làm thủ tục vay vốn nhưng không thuộc quyền sở hữu của công ty; thế chấp tài sản ảo; cung cấp hợp đồng có giá trị cao hơn gấp đôi giá trị của hợp đồng thật để vay vốn; lập báo cáo và làm văn bản cam kết gian dối với ngân hàng về hàng tồn kho chưa dùng thế chấp cho bất kỳ tổ chức tín dụng nào; thành lập hộ kinh doanh để xuất hóa đơn giá trị gia tăng nhằm che giấu việc sử dụng vốn sai mục đích…
Những hành vi gian dối, lừa đảo của 3 bị cáo trên bị cán bộ BIDV Bạc Liêu phát hiện, lật tẩy nên chủ động trình báo Cơ quan CSDT Công an tỉnh Bạc Liêu điều tra, làm rõ.
Cùng ngày, phiên tòa tạm hoãn do hai bị cáo Dũng và Út không đảm bảo sức khỏe.
Bình luận (0)