Phiên xét xử sơ thẩm “kỳ án” đường dây cán bộ hải quan buôn lậu hàng cấm nhập khẩu vừa kết thúc hôm 9.1 và HĐXX TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên phạt các bị cáo phạm tội buôn lậu.
|
Độc chiêu mượn CMND ông chăn bò mở công ty “ma” của nhóm buôn lậu |
Cụ thể, Nguyễn Quang Dũng (43 tuổi, ngụ 53 Nguyễn Xuân Ôn, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng; cựu công chức Hải quan tỉnh Quảng Nam) 4 năm tù; Đinh Hải Tiến (34 tuổi, ngụ 20 Trần Khát Chân, Q.Sơn Trà, cùng TP.Đà Nẵng) 3 năm 6 tháng tù; Lê Viết Vương (27 tuổi, xã Duy Thu, H.Duy Xuyên) và Lê Bảo Hoài Linh (45 tuổi, ngụ xã Tam Đàn, H.Phú Ninh, cùng tỉnh Quảng Nam) cùng 3 năm tù.
Theo cáo trạng, Nguyễn Quang Thuần (ngụ TP.HCM) chuyên nhập lậu hàng điện tử, điện lạnh cũ từ nước ngoài vào TP.HCM, bị kiểm tra gắt gao nên chuyển hướng nhập về cảng Đà Nẵng (để trung chuyển vào TP.HCM). Tháng 5.2017, Thuần nhờ Dũng tìm doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu loại hàng trên. Dũng dẫn Thuần gặp Đinh Hải Tuấn (39 tuổi, ngụ 104 Thế Lữ, Q.Sơn Trà, Giám đốc Công ty TNHH F.D.T, chuyên dịch vụ vận tải biển) và Tiến (em Tuấn, Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH F.D.T) rồi dặn Tuấn khi báo giá cho Thuần thì cộng thêm 2 triệu đồng/container để chia hoa hồng cho Dũng.
Nhận lót tay và lập công ty “ma”
Biết hàng cấm nhập nhẩu, Tuấn từ chối bằng cách hét giá cao. Sau đó, qua thương lượng, cuối cùng chốt mức cho thuê kho Công ty F.D.T chứa hàng và công nhân bốc vác với giá 3,5 triệu đồng/container. Có người vận chuyển, Thuần lại nói Dũng tìm doanh nghiệp khác nhập lậu, hứa thanh toán chi phí hải quan, vận chuyển, trả công cho Dũng 40 triệu đồng/lô hàng.
Lê Bảo Hoài Linh (bạn cũ của Dũng) tham gia phi vụ này với vai trò tìm giúp người đứng tên giám đốc, mở công ty ở ngoại ô, đề phòng khi bị bắt thì không tìm ra manh mối. Linh mượn CMND của 2 người chăn bò ở Quảng Nam lập Công ty TNHH may Hưng Đại Phát và Công ty TNHH may Gia Đạt. Khi hàng lậu về, Dũng điều hành thủ tục chung, Linh giả chữ ký các “giám đốc chăn bò” nhờ đứng tên công ty rồi mang vào Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) nộp tờ khai để được thông quan. Sau đó, Thuần giao Vương nhận hàng, đưa vào TP.HCM…
Với thủ đoạn trên, từ tháng 6 đến tháng 10.2017, các công ty “ma” này đã 20 lần nhập 26 container, khai là máy móc ngành may mới 100% để được 0% thuế nhập khẩu; nhưng bên trong là hàng lậu điện lạnh, điện tử cũ bị cấm nhập.
Đầu tháng 11.2017, Dũng lo sợ muốn ngưng nhưng Thuần nói đã lỡ mua 1 lô hàng, nếu không nhập thì phá sản và tiền công lên 60 triệu đồng, Dũng đồng ý làm tiếp. Ngày 22.11.2017, lô hàng lậu nhập về, trong lúc bốc vác từ container qua xe tải tại kho hàng P.Thọ Quang (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) thì bị lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Đà Nẵng phát hiện, tạm giữ. Lô hàng này được định giá 574 triệu đồng.
Đáng chú ý, trong vụ án này, các bị cáo còn khai nhận, vào các ngày 10.8.2017 và 4.10.2017, có một số lô hàng lậu bị phân luồng đỏ phải kiểm tra thực tế nên Dũng hướng dẫn đồng sự “chung chi” cho cán bộ Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà để không bị kiểm tra, hợp thức hóa bằng biên bản khống. Tuy nhiên, quá trình điều tra không đủ cơ sở kết luận các cán bộ trên nhận tiền nên chưa xử lý hình sự. Riêng Nguyễn Quang Thuần, người chuyên nhập lậu hàng điện tử, điện lạnh cũ từ nước ngoài, hiện vẫn đang bỏ trốn và bị truy nã.
Bình luận (0)