Ngày 8.1, Viện KSND tỉnh Hậu Giang cho biết đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp truy tố nhóm lừa đảo qua mạng xã hội gồm: Nguyễn Thị Ngọc Thy (43 tuổi), Phan Thị Thiên Phương (35 tuổi), Nguyễn Đình Duy Tân (26 tuổi, cùng ngụ Q.8, TP.HCM) và Nguyễn Thành Ngữ (34 tuổi, ngụ xã Phú Nhuận, TP.Bến Tre, Bến Tre) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2018, Công an tỉnh Hậu Giang liên tiếp nhận đơn tố giác của nhiều người dân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân đa số là phụ nữ nhẹ dạ, cả tin làm quen nhau trên mạng xã hội Facebook.
Từ thông tin tố giác, Cơ quan điều tra tỉnh hậu Giang vào cuộc. Theo đó, tháng 5.2017, Nguyễn Thị Ngọc Thy làm quen qua Facebook và sống như vợ chồng với Ugochukwu (quốc tịch Nigeria), tên thường gọi là James, sống tại Campuchia. Sau đó, James và Thy bàn bạc dùng thủ đoạn sử dụng mạng Facebook để gạ tình, làm quen, nói dối tặng quà nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền của những phụ nữ nhẹ dạ, cả tin.
Biến động số dư giao dịch hàng chục tỉ đồng
Để thực hiện được ý đồ của mình, Thy thu gom và cung cấp cho James nhiều số tài khoản ngân hàng (trong đó có tài khoản của Thy) để James móc nối với các bị hại qua Facebook, nhắn tin yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản do Thy cung cấp để nhận quà và tiền từ nước ngoài gửi về Việt Nam.
Thy quản lý biến động số dư thông qua các số điện thoại được đăng ký với ngân hàng được Thy giữ lại. Khi có tiền chuyển đến, Thy lập tức rút (rút trực tiếp, rút qua ATM, thuê các chủ tài khoản rút tại các quầy giao dịch tại Việt Nam hoặc thông báo cho James rút bằng ATM). Số tiền có được Thy và James tiêu xài.
Cơ quan điều tra đã xác định được gần 40 tài khoản thẻ ATM được nhóm lừa đảo qua mạng trên sử dụng. Các tài khoản thẻ ATM thuộc nhiều ngân hàng khác nhau, có biến động số dư giao dịch lên đến hơn 23 tỉ đồng và hàng chục bị hại có địa chỉ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Bình luận (0)