Ông Nguyễn Đức Chung bị truy tố ở khung hình phạt 10 - 15 năm tù

Trung tuần tháng 5.2019, C03 khám xét chuỗi cửa hàng điện thoại thuộc Công ty Nhật Cường, do Bùi Quang Huy làm tổng giám đốc, để làm rõ hành vi buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Mở rộng điều tra, C03 đã khởi tố bổ sung về hành vi rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường, Sở KH-ĐT TP.Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Đến nay, C03 đã khởi tố 26 bị can, trong đó có Nguyễn Văn Tứ, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội; Phạm Thị Thu Hường, Chánh văn phòng Sở KH-ĐT… Riêng Bùi Quang Huy đã bỏ trốn, bị Bộ Công an truy nã quốc tế. Kết quả điều tra bước đầu xác định, Bùi Quang Huy và các đồng phạm buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỉ đồng doanh thu để đầu tư về phần mềm, công nghệ thông tin và trúng nhiều gói thầu có giá trị lớn về cung cấp dịch vụ công cho TP.Hà Nội.

Quá trình điều tra còn xác định vào dịp Tết Nguyên đán, tại khu vực gần Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), thông qua Nguyễn Hoàng Trung, Phạm Quang Dũng đã nhận của ông Nguyễn Đức Chung 1 phong bì trong có chứa 10.000 USD, số tiền này gia đình Dũng đã nộp lại cho cơ quan điều tra. Dũng cũng tự thú tối 30.6.2020 đã đột nhập phòng làm việc của cán bộ C03 để tìm tài liệu và thấy một thùng giấy nên đem về nhà, khi mở ra có 16 chiếc điện thoại. Do cơ quan điều tra chưa làm rõ được bản chất việc Phạm Quang Dũng được ông Nguyễn Đức Chung cho 10.000 USD và việc Dũng chiếm đoạt 16 chiếc điện thoại nên tách ra để xem xét sau.