Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Phú thọ nhận định, quá trình điều tra, thẩm vấn tại tòa, Phan Sào Nam, cựu Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty VTC online, khai báo thành khẩn và đề nghị mức án tuyên phạt 3 - 4 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, 3 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hình phạt là 6 - 7 năm tù cho 2 tội danh kể trên đối với bị cáo Phan Sào Nam.
Cơ quan công tố cũng đề nghị tịch thu của Phan Sào Nam khoản thu lời bất chính hơn 1.475 tỉ đồng; tạm giữ, phong tỏa tài khoản và nhiều bất động sản đã được kê biên của bị cáo này; đồng thời, trả lại một số giấy tờ tùy thân cho Phan Sào Nam và 3 điện thoại cho bà Phan Thu Nga, mẹ của Phan Sào Nam.
Đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ nhận định, với chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc - Công ty VTC online, có trình độ và am hiểu về công nghệ thông tin, nhưng vì mục đích cá nhân, Phan Sào Nam đã tiếp nhận đề nghị của Hoàng Thành Trung, Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom, về việc tìm đối tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club mà Trung có sẵn.
Sau đó, Phan Sào Nam kết nối với Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐTV Công ty CNC, là công ty bình phong của Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), thống nhất việc Công ty CNC làm nhiệm vụ phát hành game lên mạng và ký hợp đồng hợp tác.
Tiếp đó, Nam ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet. Nam chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/Tip.Club; chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến; thu lời bất chính hơn 1.475 tỉ đồng.
Sau khi có thu lời bất chính, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản để hợp thức số tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có, trong đó có Phan Thu Hương là dì ruột Nam, nhận hơn 236 tỉ đồng để gửi tiết kiệm và kinh doanh mua nhà.
Quá trình điều tra, Phan Sào Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền, đồng thời tích cực cùng với người thân nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính.
Đến nay, Cơ quan điều tra đang tạm giữ số tiền hơn 821 tỉ đồng, trong đó có 22 tỉ đồng của Phan Thu Hương nộp; phong tỏa gần 77 tỉ đồng trong các tài khoản ngân hàng; kê biên 2 nhà, trị giá theo hợp đồng 12,4 tỉ đồng; phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ, trị giá gần 140 tỉ đồng; tạm giữ 5 ô tô các loại.
VKSND tỉnh Phú Thọ nhận định, hành vi của Phan Sào Nam đủ yếu tố cấu thành tội phạm tổ chức đánh bạc quy định tại điểm b khoản 2 điều 249; tội phạm rửa tiền quy định tại điểm a khoản 3 điều 251 - bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009.
Phan Sào Nam là người khởi xướng và giữ vai trò chỉ huy nhóm đối tượng thuộc Công ty VTC online và Công ty Nam Việt thực hiện vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Trong quá trình điều tra, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị truy nã quốc tế về tội tổ chức đánh bạc, bị can Nam đã chủ động về đầu thú, thành khẩn khai báo về toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để thu thập tài liệu, chứng cứ giải quyết vụ án, tự nguyện nộp lại phần lớn số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả.
Hiện tại, các bị can đồng phạm cùng tham gia điều hành với Phan Sào Nam là Lê Văn Kiên được giao quản lý về tài chính, Hoàng Thành Trung - trực tiếp phụ trách Văn phòng Công ty Nam Việt tại Hà Nội, vận hành game bài và Phan Anh Tuấn - phụ trách công nghệ của Công ty VTC online, đang bỏ trốn, chưa bắt được nên tách ra điều tra, xử lý ở giai đoạn 2 của vụ án.
Trong thời gian làm việc tại Công ty VTC Intecom và Công ty VTC online, bị can Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác được Thủ tướng và Bộ Thông tin - Truyền thông tặng 3 bằng khen.
Do vậy, bị cáo Phan Sào Nam được hưởng các tình tiết giảm nhẹ là tích cực khắc phục hậu quả; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực giúp đỡ cơ quan điều tra phát hiện, điều tra tội phạm; có thành tích xuất sắc trong công tác và đầu thú, quy định tại điểm b, p, q, s khoản 1 và khoản 2 điều 46 bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi năm 2009.
Bình luận (0)