Bộ Công an khởi tố bà Bà Hứa Thị Phấn để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank).
Ngày 27.8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03) - Bộ Công an đã thi hành lệnh khởi tố bị can đối với bà Hứa Thị Phấn (ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank, năm 2013 đổi tên thành VNCB).
Việc tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Phấn diễn ra tại một bệnh viện ở Q.7 (TP.HCM), nơi bà đang điều trị bệnh.
Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ngoài bà Hứa Thị Phấn, C03 còn tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với một cựu Phó tổng giám đốc TrustBank về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và một số bị can là chủ doanh nghiệp.
Cơ quan công an xác định, cựu Phó tổng giám đốc TrustBank này trong thời gian nắm giữ chức vụ, quyền hạn nhưng thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao gây thiệt hại cho TrustBank hơn 5.000 tỉ đồng.
Hứa Thị Phấn sai phạm gì ở giai đoạn 2?
Bà Phấn là người nắm giữ hơn 84% cổ phần TrustBank trước khi ngân hàng này bán lại cho ông Phạm Công Danh, người gây thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỉ đồng.
Lợi dụng việc nắm giữ vốn điều lệ lớn, cổ đông lớn, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của TrustBank, bà Phấn đã thâu tóm HĐQT, ban điều hành và cán bộ của TrustBank, lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng, hoạt động thu chi tiền mặt, rút ruột của TrustBank hơn 12.000 tỉ đồng.
Hậu quả TrustBank bị Ngân hàng Nhà nước xếp loại ngân hàng loại D (loại yếu kém), tháng 2.2012 vốn chủ sở hữu âm hơn 2.800 tỉ đồng, lỗ lũy kế hơn 6.000 tỉ đồng.
Trong giai đoạn 2 vụ án lần này, cơ quan điều tra xác định bà Phấn đã chỉ đạo TrustBank đầu tư trực tiếp 1.037 tỉ đồng vào 4 dự án bất động sản cho 3 công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư.
Ngoài ra, bà Phấn còn chỉ đạo nhân viên ngân hàng TrustBank nâng khống giá trị 25 bất động sản bán cho TrustBank… Tổng cộng giai đoạn 2 vụ án này, bà Phấn đã gây thiệt hại hơn 5.000 tỉ đồng thiệt hại cho TrustBank.
Tại giai đoạn 1 vụ án, ngày 31.5, TAND TP.HCM tuyên án 30 năm tù đối với bị cáo Hứa Thị Phấn cùng 27 đồng phạm khác, về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại cho TrustBank hơn 6.362 tỉ đồng.
Bình luận (0)