Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bà Hứa Thị Phấn về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 28.11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết vừa ra quyết định khởi tố bà Hứa Thị Phấn (71 tuổi), nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank, năm 2013 đổi tên thành VNCB), về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Ngoài bà Hứa Thị Phấn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn khởi tố: Lâm Hứa Quỳnh Trinh (35 tuổi, nguyên nhân viên Trustbank), Huỳnh Thị Xuân Dung (nguyên Giám đốc Công ty Phúc Nguyễn), Bùi Thị Kim Loan (nguyên Phó Giám đốc Công ty Phúc Nguyễn) và Phạm Hồng Hảo (nguyên nhân viên Trustbank) cho cùng tội danh nêu trên.
Theo thông tin ban đầu, bà Phấn tiếp tục bị khởi tố do sai phạm liên quan đến việc nâng khống 3 bất động sản và chỉ đạo Trustbank mua với giá 581 tỉ đồng sau đó chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Trustbank hơn 400 tỉ đồng.
Việc tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Phấn diễn ra tại Bệnh viện đa khoa Tân Hưng (Q.7, TP.HCM). Bà Phấn bị rất nhiều bệnh như huyết áp cao, tiểu đường thể 2, không đi lại được. Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, bà Phấn luôn trong tình trạng khó tiếp xúc, không hợp tác với cơ quan điều tra.
Theo nguồn tin của Thanh Niên, ba bất động sản được bà Phấn chỉ đạo nâng khống gồm căn nhà số 422B đường Nguyễn Thị Minh Khai (P.5, Q.3), nhà số 10 (đường Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1) và nhà số 409 đường Sư Vạn Hạnh (P.12, Q.10, TP.HCM).
4 bị can nói trên đã có hành vi giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn đứng tên mua, bán, nâng khống giá trị 3 căn nhà nói trên.
Theo hồ sơ, Hứa Thị Phấn là người nắm giữ hơn 84% cổ phần TrustBank trước khi chuyển nhượng lại cho ông Phạm Công Danh (người gây thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỉ đồng). Lợi dụng việc nắm giữ vốn điều lệ lớn, cổ đông lớn, nắm quyền chi phối, điều hành toàn bộ hoạt động của TrustBank, bà Phấn đã thâu tóm HĐQT, ban điều hành và cán bộ của TrustBank, lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng, hoạt động thu chi tiền mặt, rút ruột của TrustBank hơn 12.000 tỉ đồng. Hậu quả TrustBank bị Ngân hàng Nhà nước xếp loại ngân hàng loại D (loại yếu kém), tháng 2.2012 vốn chủ sở hữu âm hơn 2.800 tỉ đồng, lỗ lũy kế hơn 6.000 tỉ đồng.
Trước đó ngày 27.8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can đối với bà Hứa Thị Phấn (ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TrustBank.
Bà Phấn đã gây thiệt hại cho TrustBank 5.643 tỉ đồng. Ngoài bà Phấn, Bộ Công an còn tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Trí Đức (45 tuổi, nguyên thành viên HĐQT, nguyên Phó tổng giám đốc TrustBank, nguyên Giám đốc TrustBank - chi nhánh Sài Gòn) và một lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH địa ốc Lam Giang để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 2.11, TAND Cấp cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm mức án 30 năm tù đối với Hứa Thị Phấn về các tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bình luận (0)