Triệt phá đường dây người nước ngoài giả danh công an, lừa đảo hơn 500 tỉ đồng

Tang vật tịch thu được sau khi triệt phá đường dây người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng Ảnh: N.Thịnh

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ 10 người, trong đó có 4 người nước ngoài gồm: Long Boon Leng (29 tuổi), Lim Kean Kew (24 tuổi, cùng quốc tịch Malaysia) và Cao Ngọc Nhi (22 tuổi), Đỗ Thị Đông (27 tuổi, trú ở Campuchia) cùng 6 người Việt Nam gồm: Nguyễn Thị Bích Tuyền (26 tuổi, ở Long An); Nguyễn Thị Trà My (23 tuổi, ở Đồng Tháp); Trần Thị Băng Nhi (18 tuổi, ở Trà Vinh); Trần Văn Phát (30 tuổi, ở Q.4, TP.HCM); Nguyễn Thị Bé (28 tuổi, ở Đồng Tháp) và Võ Thiên Long (32 tuổi, ở Q.Phú Nhuận, TP.HCM), để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chiếm đoạt thông tin ngân hàng trực tuyến

Theo điều tra ban đầu, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 5 người bị lừa đảo bằng hình thức gọi điện mạo danh cơ quan công an, viện kiểm sát đe dọa chiếm đoạt gần 7 tỉ đồng.

Sau khi nhận đơn trình báo của các bị hại, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vào cuộc điều tra.

Bước đầu xác định, nhóm người quốc tịch Malaysia được một số người ở Đài Loan chỉ đạo nhập cảnh vào Việt Nam mua thông tin cá nhân. Sau đó chuyển cho những người Đài Loan dùng tổng đài giả danh số điện thoại của cơ quan công an, viện kiểm sát để đe dọa nạn nhân.

Hình thức thực hiện đến các bị hại bằng cách như thông báo nợ tiền thanh toán qua thẻ ngân hàng, liên quan đến các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như rửa tiền, buôn bán ma túy... để chiếm đoạt thông tin ngân hàng trực tuyến.

Theo Công an Quảng Nam, nhóm này đã nắm giữ trên 100.000 thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân của người Việt Nam. Cơ quan điều tra tạm giữ 57 điện thoại, 5 máy tính xách tay, 1 thiết bị Air Tel, 5 thiết bị lưu trữ, 289 sim điện thoại, 50 thẻ ATM và nhiều tài liệu liên quan.

Căn cứ số lượng thẻ ngân hàng bị thu giữ, ước tính số tiền nhóm này đã chiếm đoạt của các bị hại trên khắp cả nước hơn 500 tỉ đồng. Đồng thời ngăn chặn phong tỏa 55 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền 3,7 tỉ đồng.

Được biết, đường dây người nước ngoài giả danh công an, viện kiểm sát lừa đảo hơn 500 tỉ đồng do Long Boon Leng chủ mưu, cầm đầu. Nhóm hoạt động theo sự chỉ đạo của nghi phạm người Đài Loan

Trước thành tích này, chiều ngày 18.1, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khen thưởng đột xuất 20 triệu đồng cho ban chuyên án.

Hiện đường dây người nước ngoài giả danh công an, viện kiểm sát lừa đảo hàng trăm tỉ đồng đang được Công an tỉnh Quảng Nam và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao mở rộng điều tra.