Các bị can bị truy tố tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, điều 175 Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015 (sửa đổi bổ sung 2017), gồm: Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ (Công ty Phú Mỹ); Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty Phú Mỹ); Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Lam Giang); Huỳnh Thị Xuân Dung; Lâm Hứa Quỳnh Trinh; Phạm Hồng Hảo (cùng là cháu bà Phấn).
Theo cáo trạng truy tố, bị can Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần TrustBank và cố vấn cao cấp HĐQT, thâu tóm, lũng đoạn hoạt động của Trustbank, gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng cho TrustBank.
Bà Phấn có hành vi chỉ đạo Trustbank đầu tư trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của Phấn làm chủ đầu tư gồm Công ty Phú Mỹ, Công ty CP địa ốc Lam Giang và Công ty TNHH Phú Mỹ để chiếm đoạt, sử dụng 1.037 tỉ đồng. Đến nay, bà Phấn chối bỏ toàn bộ trách nhiệm thanh toán trả lại cho Ngân hàng Đại Tín.
Tuy nhiên, sau khi bà Lý Kim Chi (Tổng giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ) mua lại 90% phần vốn góp vào Công ty TNHH Phú Mỹ từ bà Phấn, bà Lý Kim Chi đã thanh lý hợp đồng hợp tác và hoàn trả đủ cho Ngân hàng Đại Tín toàn bộ gốc và lợi nhuận khoản tiền hơn 136 tỉ đồng mà ngân hàng đã đầu tư vào dự án Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B bị bà Phấn chiếm đoạt. Vì vậy, cơ quan chức năng xác định Ngân hàng Đại Tín bị thiệt hại hơn 901 tỉ đồng.
Đến nay, các dự án trên không được triển khai, đã bị cơ quan có thẩm quyền chấm dứt đầu tư do chủ đầu tư không thực hiện dự án.
Ngoài ra, bị can Phấn còn có hành vi trực tiếp chỉ đạo Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ) và một số con, cháu, nhân viên dưới quyền là Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh và Phạm Hồng Hảo thực hiện việc mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản ở TP.HCM và Khánh Hòa.
Sau đó, bị can Phấn dùng ảnh hưởng của mình, chỉ đạo HĐQT và ban điều hành Ngân hàng Đại Tín mua 4 bất động sản trên với lý do mở rộng hệ thống, hoặc đầu tư bất động sản, trị giá 661 tỉ đồng trong khi TrustBank đã vượt quá tỷ lệ mua sắm cố định dẫn đến 4 tài sản này đến nay chưa hoạch toán được vào tài khoản tài sản cố định của TrustBank; để chiếm đoạt hơn 437 tỉ đồng của Ngân hàng Đại Tín.
Cơ quan điều tra xác định, các hành vi nêu trên của bị can Phấn cấu thành tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho TrustBank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.
Cáo trạng xác định bị can Hứa Thị Phấn với vai trò chủ mưu cầm đầu nên phải chịu toàn bộ trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt nêu trên của ngân hàng.
Bình luận (0)