Vì sao ông Diệp Dũng bị bắt tạm giam?

Theo đó, sáng 16.12, Cơ quan An ninh điều tra cũng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Diệp Dũng, thu giữ một số tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Theo nguồn tin Thanh Niên, ông Diệp Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam vì có sai phạm trong việc tăng vốn điều lệ tại Saigon Co.op.

Sau 31 năm thành lập, Saigon Co.op (tổng tài sản theo sổ sách kế toán ghi nhận năm 2019 lên đến hơn 16.000 tỉ đồng) luôn dẫn đầu thị phần kênh siêu thị, đã trở thành nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam, vào Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Doanh thu năm 2019 đạt hơn 35.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế được duy trì ổn định qua các năm, dao động 800 - 1.500 tỉ đồng/năm.

Quá trình hoạt động của Saigon Co.op từ 1999 - 1.2020 có 9 lần tăng vốn điều lệ. Trong đó, việc tăng vốn điều lệ lần thứ 9 từ 3.200 tỉ đồng lên 6.797 tỉ đồng (tăng thêm 3.597 tỉ đồng, chiếm khoảng 53%), với sự chỉ đạo trực tiếp của ông Diệp Dũng, bị Thanh tra TP.HCM kết luận thực hiện chưa đúng quy định của luật HTX, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Saigon Co.op đã được Đại hội thành viên thông qua; có nhiều dấu hiệu phạm pháp hình sự, nghiêm trọng nhất là “có dấu hiệu bị thâu tóm, chiếm đoạt vốn, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung và tài sản nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung”.

Đáng chú ý, phi vụ tăng vốn điều lệ này được cơ quan thanh tra đánh giá là bất thường; bởi nhiều HTX thành viên Saigon Co.op từng có vốn điều lệ nhỏ, thậm chí kinh doanh thua lỗ nhưng đã huy động vốn từ cá nhân, tổ chức bên ngoài để góp hàng tỉ đồng.

Điển hình như HTX thương mại dịch vụ Linh Tây vốn điều lệ 3,105 tỉ đồng, lỗ gần 49 triệu đồng, đã góp lên đến hơn 952 tỉ đồng; HTX thương mại dịch vụ P.6 (Q.4) vốn điều lệ chỉ 3,21 tỉ đồng, đã góp hơn 202 tỉ đồng; HTX thương mại dịch vụ - sản xuất Long Xương vốn điều lệ chỉ hơn 2 tỉ đồng, đã góp hơn 241 tỉ đồng; HTX thương mại P.8 (Q.3) vốn điều lệ 3,213 tỉ đồng, đã góp hơn 242 tỉ đồng; HTX thương mại Bình Hòa vốn điều lệ 3,101 tỉ đồng, đã góp hơn 242 tỉ đồng;

HTX thương mại Thị Nghè vốn điều lệ 2,53 tỉ đồng, lỗ hơn 163 triệu đồng, đã góp hơn 244 tỉ đồng; HTX thương mại Đô Thành vốn điều lệ 9,117 tỉ đồng, lỗ hơn 721 triệu đồng, đã góp hơn 247 tỉ đồng; HTX thương mại dịch vụ Bến Nghé vốn điều lệ 2,055 tỉ đồng, đã góp hơn 281 tỉ đồng; HTX thương mại dịch vụ Phú Thịnh vốn điều lệ 1,96 tỉ đồng, đã góp hơn 282 tỉ đồng; HTX tiêu dùng P.14 (Q.8) vốn điều lệ 4,012 tỉ đồng, đã góp hơn 283 tỉ đồng; HTX thương mại dịch vụ Q.11 vốn điều lệ 12,3 tỉ đồng, đã góp hơn 306 tỉ đồng...

Đáng nói, việc góp vốn tăng thêm của các HTX thành viên lại được hoàn tất trước 10 ngày so với ngày Đại hội thành viên Saigon Co.op thông qua phương án huy động vốn; tài khoản mở chuyển từ các HTX thành viên và tài khoản nhận của Saigon Co.op đều từ 1 ngân hàng, cùng lúc diễn ra chỉ trong mấy ngày.

Sau khi phi vụ tăng vốn điều lệ bất thường tại Saigon Co.op bị phanh phui, nhiều HTX thành viên đồng loạt có đơn xin rút một phần vốn góp “trong thời gian sớm nhất”, với chung lý do: “Hiện nay, do nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của HTX, HTX chúng tôi có nhu cầu, kế hoạch rút một phần số vốn đã góp vào Saigon Co.op”.

Tuy nhiên đến thời điểm ông Diệp Dũng bị bắt tạm giam, toàn bộ số tiền 3.597 tỉ đồng nằm trong 1 tài khoản chuyên dùng của Saigon Co.op mở ở ngân hàng, vẫn đang bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Ông Diệp Dũng được Thành ủy TP.HCM chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp HTX thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) nhiệm kỳ 2015 - 2020, và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op từ cuối tháng 8.2015. Đến cuối tháng 7.2020, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM xác định ông Diệp Dũng với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op đã tổ chức chỉ đạo huy động tăng vốn trái pháp luật; tổ chức đại hội thường niên trái pháp luật; thực hiện công tác cán bộ trái quy định của Đảng và không trung thực với tổ chức khi có yêu cầu báo cáo. Cùng thời điểm đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với ông Diệp Dũng - Thành ủy viên và các vai trò Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op. Đến tháng 9.2020, ông Diệp Dũng được điều động trở lại công tác tại Đảng bộ Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC; từ 2010 - 2015 ông Diệp Dũng từng làm Tổng giám đốc HFIC). Đến tháng 11.2020, Sở Nội vụ TP.HCM thông tin ông Diệp Dũng được điều động về Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết TP.HCM.