Cụ thể, C03 đang mở rộng điều tra vụ án buôn lậu; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; và rửa tiền, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) và các đơn vị có liên quan.
|
Truy nã “đại gia” Bùi Quang Huy – Tổng giám đốc công ty Nhật Cường - Video tư liệu |
Theo đó, căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định:
Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan.
Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với các bị can: Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố Hà Nội; Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố Hà Nội; Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đông Kinh.
Bị can Nguyễn Tiến Học Ảnh Cơ quan công an cung cấp |
Các bị can đều bị khởi tố, bắt tạm giam, khám xét về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 222 bộ luật Hình sự năm 2015.
Bổ sung quyết định khởi tố bị can với Tổng giám đốc Nhật Cường
C03 cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nhật Cường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp phần mềm Nhật Cường (hiện đang bị truy nã), về tội vi phạm về đấu thầu.
Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. C03 đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đối với các bị can, đồng thời, tiếp tục truy bắt bị can Bùi Quang Huy.
Bị can Phạm Thị Kim Tuyến Ảnh Cơ quan công an cung cấp |
Hiện, C03 đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan, thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho nhà nước.
Liên quan đến vụ án này, C03 cũng đã ra quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh buôn lậu và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, Bùi Quang Huy bị khởi tố về cả 2 tội danh trên.
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng, C03 xác định, ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software để hoạt động kinh doanh, nhằm mục đích sinh lợi. Việc này có dấu hiệu tội phạm rửa tiền.
Bị can Lê Duy Tuấn Ảnh Cơ quan công an cung cấp |
C03 sau đó đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Bùi Quang Huy về tội rửa tiền.
Bùi Quang Huy đang bị Bộ Công an truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế. Các bị can còn lại đang bị tạm giam.
Hiện, C03 đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và những người có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho nhà nước.
Trong diễn biến gần đây nhất, ngày 18.11, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống tham nhũng đã quyết định đưa vụ án này vào diện theo dõi, chỉ đạo.
Bình luận (0)