Xét xử đại án TrustBank: Một bị cáo mang con mới đầy tháng ra tòa

Đúng 9 giờ ngày 8.5,, TAND TP.HCM công bố khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín - viết tắt TrustBank, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ) cùng 27 đồng phạm, về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thiệt hại cho TrustBank hơn 6.362 tỉ đồng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 31.5, do Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM Phạm Lương Toản làm chủ tọa. Điều đặc biệt, kiểm sát viên tham gia phiên tòa theo sự phân công của Viện KSND tối cao, sẽ có ông Đỗ Mạnh Bổng, Phó Vụ trưởng Vụ 3 - Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế Viện KSND tối cao; 2 kiểm sát viên còn lại thuộc Viện KSND TP.HCM.

Các bị cáo tại tòa sáng 8.5 Ảnh: Ngọc Dương

Trong 28 bị cáo bị đưa ra xét xử, đúng như dự đoán ban đầu, bị cáo Hứa Thị Phấn vắng mặt tại phiên xử, đồng thời bị cáo Bùi Thị Kim Loan (nguyên kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ) mang con nhỏ mới đầy tháng ra tòa.

Theo đó, để đảm bảo sức khỏe cho 2 mẹ con bị cáo Loan, Chủ tọa đã kiểm tra lý lịch bị cáo Loan đầu tiên. Sau khi kiểm tra lý lịch bị cáo Loan, chủ tọa cũng thông báo đã yêu cầu bác sĩ sản nhi có mặt tại phiên tòa để đảm bảo sức khỏe cho 2 mẹ con bị cáo Loan, đồng thời Chủ tọa cho phép Loan được vào phòng riêng để được chăm sóc, chờ đến phần thẩm vấn.

Theo cáo trạng, tháng 6.2010, vốn điều lệ của TrustBank là 3.000 tỉ đồng. Đầu năm 2007, bà Phấn mua gần 255 triệu cổ phần của TrustBank tương đương hơn 2.500 tỉ đồng, chiếm gần 85% vốn điều lệ TrustBank. Bà Phấn cùng Công ty Phú Mỹ (công ty của bà Phấn - PV) và 14 người trong gia đình, họ hàng của bà Phấn (gọi là nhóm Phú Mỹ) đứng tên vay vốn giúp bà Phấn. Lợi dụng việc nắm giữ vốn điều lệ lớn, cổ đông lớn, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của TrustBank, bà Phấn đã thâu tóm HĐQT, ban điều hành và cán bộ của TrustBank, lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng, hoạt động thu chi tiền mặt, rút ruột của TrustBank hơn 12.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, tòa chỉ xét xử Phấn và đồng phạm ở hành vi sai phạm gây thiệt hại hơn 6.362 tỉ đồng; còn khoản thiệt hại 5.643 tỉ đồng được tách ra điều tra tại giai đoạn 2 của vụ án.

Liên quan đến Công ty CP Đầu tư Phương Trang (gọi tắt Công ty Phương Trang), cáo trạng xác định bị cáo Phấn có hành vi phạm tội là hoạch toán thu - chi khống, đẩy dư nợ gốc cho công ty này lên tới 9.437 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay, Công ty Phương Trang xác định trong tổng số dư nợ gốc theo sổ sách mà Trustbank giải ngân thì công ty chỉ nhận được hơn 3.936 tỉ đồng nên Trustbank không thể đòi nợ và cũng không thể xử lý tài sản để thu hồi nợ vay của Phương Trang.

Về số tài sản của Cty Phương Trang đang nằm trong TrustBank (nay là CB Bank), công ty này có đơn xin mở sổ tiết kiệm có số tiền tương ứng với giá trị tài sản nhằm rút tài sản ra. Công ty Phương Trang sẽ tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Chủ tọa đang thẩm tra lý lịch các bị cáo khác.