Tờ South China Morning Post ngày 1.8 đưa tin tỉ phú nhôm Trung Quốc Lưu Trung Điền vừa bị truy tố tại Mỹ liên quan đến cáo buộc trốn thuế với số tiền lên đến 1,8 tỉ USD (42.100 tỉ đồng).
Ông Lưu (55 tuổi) cùng hãng China Zhongwang và một số các nhân khác bị truy tố về trên 10 tội danh liên quan đến âm mưu lừa đảo và rửa tiền, với thủ đoạn tinh vi nhằm buôn lậu số lượng lớn kim loại vào Mỹ thông qua hàng loạt công ty sân sau.
Bên cạnh đó, các bị cáo còn liên quan đến việc lừa đảo nhiều nhà đầu tư vào công ty China Zhongwang khi lên sàn giao dịch tại Hồng Kông vào năm 2009.
Theo đó, khi phát hành công khai lần đầu, hãng đã kê khai gian dối doanh thu bằng cách đưa các thông tin giả về thị trường Mỹ nơi hãng thực hiện thủ đoạn buôn lậu.
“Cáo trạng vạch rõ thủ đoạn không chùn tay và phản cạnh tranh của một doanh nhân đã lừa nước Mỹ 1,8 tỉ USD tiền thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc”, theo thông cáo của công tố viên Nick Hanna tại California.
Cáo trạng được lập bởi bồi thẩm đoàn tại California vào ngày 7.5 nhưng vừa mới được công bố trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang đàm phán căng thẳng về thương mại.
Tờ The Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt giữ đối với ông Lưu. Doanh nhân này đối diện 24 tội danh với tổng hình phạt lên đến 465 năm tù giam. Tuy nhiên hiện chưa có thông tin về tung tích của ông.
Bình luận (0)