Tí phú Trung Quốc bị bắt tại Mỹ vì nghi lừa đảo 1 tỉ USD

CNN đưa tin tỉ phú Quách Văn Quý (52 tuổi) bị bắt tại nhà ở Manhattan (New York, Mỹ) vào ngày 15.3, sau đó bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố nhiều tội danh liên quan vụ lừa đảo 1 tỉ USD.

AFP

Ông Quách, còn có tên khác là Ho Wan Kwok và Miles Guo, đã sử dụng các tổ chức phi lợi nhuận mà ông này lập ra để vận động người tham gia đầu tư. Bị truy tố chung với ông Quách trong vụ này còn có cố vấn tài chính Je Kin Ming (Dư Kiến Minh), hay còn có tên là William Je, 56 tuổi. Ông này là người Anh và hiện chưa bị bắt.

Hàng ngàn nạn nhân đã bị dụ dỗ từ năm 2018 đến nay để đầu tư cho công ty truyền thông GTV, chương trình cho vay nông trại thông qua tổ chức Himalaya Farm Alliance và một đồng tiền kỹ thuật số tên là Himalaya Coin của ông Quách.

Các công tố viên nói rằng thay vì dùng tiền như đã hứa, ông Quách chỉ thị các quỹ này đầu tư vào một quỹ phòng hộ để làm lợi cho GTV và một người thân. Số tiền của các nạn nhân còn được sử dụng để mua và sửa ngôi nhà rộng 4.645 m² tại bang New Jersey, mua siêu du thuyền trị giá 37 triệu USD, mua siêu xe Bugatti 4,4 triệu USD và nhiều đồ xa xỉ khác.

Các công tố viên đã đề nghị tòa án ra lệnh bắt giữ ông Quách vì ông này có nguy cơ bỏ trốn. Các công tố viên đã thu giữ 634 triệu USD từ 21 tài khoản ngân hàng và một siêu xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster.

REUTERS

Ngoài cáo buộc âm mưu, lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo chứng khoán, rửa tiền, cản trở công lý, ông Quách Văn Quý và ông William Je còn bị Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán khởi kiện dân sự trong vụ việc riêng rẽ.

Theo CNBC, ông Quách Văn Quý không nhận tội tại phiên tòa chiều 15.3 tại Manhattan. Ông hoãn xin tại ngoại để chờ các luật sư quay về New York.

Nếu bị kết tội, ông Quách và ông Dư có thể lãnh án lên đến 20 năm tù cho mỗi người.

Vài giờ sau khi bị bắt, một vụ cháy xảy ra trong tòa nhà có căn hộ của ông Quách ở Manhattan nhưng đã được dập tắt.

Ông Quách Văn Quý sống tại Mỹ từ năm 2015 sau khi rời khỏi Trung Quốc, được cho là nhằm tránh bị bắt vì các cáo buộc tham nhũng. Cựu chiến lược gia trưởng Nhà Trắng Steve Bannon thời ông Donald Trump làm tổng thống và ông Quách Văn Quý đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận The Rule of Law. Ông Bannon bị bắt hồi năm 2020 trên du thuyền của ông Quách với cáo buộc lừa đảo. Ông Bannon sau đó được ông Trump ân xá nhưng bị truy tố thêm tội danh tương tự và tuyên bố không nhận tội.