Tòa thẩm vấn hàng ngàn bị hại trong vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba

Ngày 12.12, TAND TP.HCM bắt đầu thẩm vấn các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) do bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch H.ĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành công ty) và 22 đồng phạm thực hiện

Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện lập 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba, giao những người thân tín đứng tên, mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận; tự vẽ ra 58 dự án “ma” và quảng bá là dự án khu dân cư để bán cho khách hàng. Luyện và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt gần 2.400 tỉ đồng của 4.560 khách hàng. Trong đó, CQĐT đã làm việc được với 4.065 nạn nhân, số tiền chiếm đoạt 2.100 tỉ đồng

Các bị hại được sắp xếp ngồi tham gia xét hỏi ở phía ngoài sân tòa, HĐXX sẽ xét hỏi theo danh sách đã thống kê từ trước. Theo kế hoạch, từ ngày 12 - 13.12, HĐXX thẩm vấn các bị hại trong 8 “dự án”: Alibaba Phước Bình Central Park, Alibaba Phước Bình Central Park 2, Alibaba Phước Thái Capital, Alibaba Long Phước Industry, Alibaba Phú Mỹ Central City, Alibaba Phú Mỹ Central City 2, Ali Venice City, Alibaba Phú Mỹ Center City

Tại sân tòa, các bị hại chuẩn bị các tài liệu như đơn trình bày, hợp đồng chuyển nhượng, phụ lục hợp đồng. Khi được HĐXX đọc tên trong danh sách, các bị hại sẽ lên trình bày tên kèm số tiền bỏ ra đầu tư "dự án" và nguyện vọng. Mỗi bị hại có gần 1 phút để trả lời xét hỏi, danh sách các bị hại được chủ tọa chiếu trực tiếp trên màn hình LED

Trong khi số lượng bị hại xét hỏi trong hai ngày 12 và 13.12 dự kiến hơn 1.000 người, tuy nhiên, theo danh sách chủ tọa đọc và số người bị hại có mặt tại tòa khá ít. Nhiều trường hợp bị hại không cung cấp đủ tài liệu, chứng cứ nên HĐXX không thể xét hỏi và yêu cầu bị hại sang bàn thư ký để bổ sung thông tin

Bà Đoàn Tố Nhi (74 tuổi) tham gia mua 2 'dự án' của Nguyễn Thái Luyện. Bà yêu cầu đòi lại 580 triệu đồng tiền đã nộp và lãi suất 30% theo hợp đồng, khi Luyện không giao sổ đất

Quá trình thẩm vấn, nếu không trùng khớp số liệu đã cung cấp cho HĐXX, bị hại sẽ đến gặp thư ký để xin rà soát thông tin hoặc cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ liên quan.

Tại phần xét hỏi, một số bị hại đề nghị được nhận lại tiền vốn, song một số bị hại khác trình bày có nguyện vọng được lấy lại đất, không lấy tiền. Trả lời câu hỏi của luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thái Luyện, bị hại Lê Thị Phương Hoa trình bày, đã nhận chuyển nhượng lô đất của 2 dự án, tổng trị giá 484 triệu đồng. Bà Hoa được nhân viên Alibaba dẫn đi xem đất. “Khi đến nơi tôi thấy toàn là rừng mà không phân lô. Tôi hỏi thì nhân viên tư vấn nói đang triển khai dự án nên tin tưởng”, bà Hoa trình bày

Theo dự kiến, từ ngày 12 - 18.12, HĐXX sẽ thẩm vấn hàng ngàn bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba . Trong sáng 12.12, HĐXX đã xét hỏi được gần 60 bị hại. Chiều nay, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị hại trong 2 dự án: Ali Venice City, Alibaba Phú Mỹ Center City