Dự kiến ngày 25.3 tới, TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến Công ty TNHH Thành An Hà Nội - doanh nghiệp có tên tuổi trong lĩnh vực thiết bị y tế.
6 bị cáo bị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng giám đốc; Nguyễn Nhật Linh, vợ ông Thuyết, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội. Ngoài ra, còn có Nguyễn Quý Khái, Giám đốc Công ty Danh; Bùi Thị Mai Hương, Kế toán trưởng Công ty Danh; Đỗ Thị Hoa, Kế toán trưởng Công ty TNHH Thành An Hà Nội; Nguyễn Thị Hòa, phụ trách kế toán của 3 công ty.
32 bị cáo còn lại bị truy tố tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết cùng vợ là Nguyễn Nhật Linh
ẢNH: BỘ CÔNG AN
Trong số các bị cáo, ông Thuyết từng bị xét xử nhưng vắng mặt ở vụ án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC). Tại phiên tòa này, ông Thuyết được chấp nhận đơn xin xét xử vắng mặt gửi về từ Mỹ, bị tuyên 30 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Che giấu lợi nhuận, mua bán hóa đơn khống
Trong vụ án chuẩn bị xét xử, ông Thuyết bị cáo buộc thành lập và trực tiếp điều hành hoạt động 3 công ty Thành An Hà Nội, Danh và Tràng Thi nhằm kinh doanh vật tư y tế, đấu thầu cung cấp cho các bệnh viện, cơ sở y tế trên toàn quốc.
Dữ liệu trích xuất từ hệ thống nội bộ cho thấy, từ năm 2017 - 2022, tổng tài sản và nguồn vốn của 3 công ty là 12.828 tỉ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 2.655 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.563 tỉ đồng.
Để che giấu lợi nhuận thực tế, ông Thuyết chỉ đạo lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán "NỘI BỘ" và "THUẾ".
Hệ thống "NỘI BỘ" ghi nhận toàn bộ số liệu thực thu, chi, kết quả kinh doanh thực tế của cả 3 công ty và số liệu chi không có chứng từ hợp pháp.
Trong khi đó, hệ thống "THUẾ" sẽ khai man số liệu, lập báo cáo tài chính, thuế với các cơ quan quản lý theo hướng tăng chi phí đầu vào, giá vốn hàng bán và giảm lợi nhuận, thuế phải nộp.
Để kiểm soát thu chi, ông Thuyết chỉ đạo các giám đốc ủy quyền để bị cáo trực tiếp ký chủ tài khoản trên các chứng từ ngân hàng của 3 công ty. Thời gian sau, bị cáo giao cho vợ là Nguyễn Nhật Linh ký chủ tài khoản.
Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội còn yêu cầu nhân viên liên tục mua bán hóa đơn khống để hạch toán.
Cáo trạng xác định 3 công ty đã sử dụng hơn 19.100 hóa đơn khống để kê khai khấu trừ thuế GTGT hàng hóa mua vào dẫn đến làm giảm tiền thuế GTGT phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 62 tỉ đồng.
Các công ty cũng dùng hóa đơn khống để hạch toán kế toán khi làm báo cáo tài chính, hạch toán chi phí xác định số thuế phải nộp, từ đó gây thiệt hại cho ngân sách hơn 680 tỉ đồng.
Chỉ đạo từ nước ngoài
Cơ quan tố tụng cáo buộc ông Nguyễn Đăng Thuyết đã bỏ trốn khỏi Việt Nam từ tháng 6.2021, song vẫn chỉ đạo vợ duy trì điều hành 3 công ty, thực hiện đúng như quy trình cũ đã vạch ra. Bị cáo giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về tổng số tiền thiệt hại hơn 742 tỉ đồng.
Về phía bà Nguyễn Nhật Linh, sau khi chồng bỏ trốn, bị cáo này nhận chỉ đạo qua ứng dụng Viber để duy trì các công việc. Bị cáo đã giúp sức cho chồng thực hiện hành vi phạm tội, che giấu lợi nhuận thực tế, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 498 tỉ đồng.
32 bị cáo là giám đốc, chủ cửa hàng, đại diện theo pháp luật của các công ty, hộ kinh doanh cá thể bị xác định có động cơ, mục đích vụ lợi, đã móc nối bán hóa đơn khống cho 3 công ty của ông Thuyết. Trong đó, người thu lợi bất chính nhiều nhất là 32 tỉ đồng, ít nhất 19 triệu đồng.
Bình luận (0)