Ngày 6.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thủy Liễu (55 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và phân phối Nam Dao International, trụ sở Q.10, TP.HCM (viết tắt Công ty Nam Dao International) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
 |
Bị can Liễu |
thanh tuyền |
Trước đó, Tập đoàn tài chính Clarke (có trụ sở tại Mỹ) tố cáo bà Liễu có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền 1.740.000 USD (khoảng 40 tỉ đồng) thông qua hình thức ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế của Công ty K.H, xảy ra tại TP.HCM.
CQĐT xác định, Công ty Nam Giao International không có hàng hóa, không có điều kiện khả năng, không có hợp đồng mua bán với Công ty K.H nhưng Liễu vẫn điều hành, sử dụng pháp nhân công ty ký hợp đồng với đối tác để bán 100.000 thùng găng tay y tế nhãn hiệu Vglove của Công ty K.H và nhận tiền đặt cọc 35% là 1.740.000USD.
 |
Công an khám xét trụ sở Công ty TNHH tư vấn và phân phối Nam Dao International |
thanh tuyền |
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền vào tháng 6.2020, Liễu đã không giao hàng hóa theo thoả thuận và không trả lại tiền cho đối tác, chiếm đoạt sử dụng cho cá nhân.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ lừa đảo mua bán găng tay y tế nói trên.
Bình luận (0)