Ngày 2.8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Phạm Ngọc Anh (42 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM), Giám đốc kiêm đại diện pháp luật Công ty TNHH Đầu tư và phát triển bất động sản Nam Việt Homes (viết tắt Công ty Nam Việt Homes, trụ sở Q.1, TP.HCM) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Rao bán dự án “ma” Citivas Linh Đông để chiếm đoạt tiền
KLĐT thể hiện, khoảng giữa năm 2017, thông qua mối quan hệ, Phạm Ngọc Anh biết ông N.H.Đ có thửa đất số 75 thuộc tờ bản đồ số 41 tại 770 Kha Vạn Cân (P.Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM) đang thế chấp ngân hàng có nhu cầu chuyển nhượng.
Sau đó, Phạm Ngọc Anh đại diện Công ty Nam Việt Homes ký các hợp đồng thỏa thuận đặt cọc chuyển nhượng nhà ở và quyền sử dụng đất; phụ lục hợp đồng và văn bản để thực hiện việc chuyển nhượng thửa đất nêu trên với ông N.H.Đ. Thửa đất này có tổng giá trị là 105 tỉ đồng, ông N.H.Đ. đã nhận tiền đặt cọc 9,5 tỉ đồng.
CQĐT xác định, mặc dù chưa thực hiện xong việc chuyển nhượng, chưa phải chủ sở hữu thửa đất số 75 thuộc tờ bản đồ số 41 tại 770 Kha Vạn Cân, đồng thời chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt, nhưng Công ty Nam Việt Homes vẫn tự ý phân lô tách thửa, lập vẽ dự án Citivas Linh Đông.
Ngoài ra, Phạm Ngọc Anh còn sử dụng pháp nhân Công ty Nam Việt Homes ký hợp đồng dịch vụ với công ty môi giới để quảng cáo, rao bán, đưa thông tin gian dối về pháp lý dự án Citivas Linh Đông. Từ đó, nhiều khách hàng đã tin tưởng ký hợp đồng thỏa thuận đặt cọc và chuyển số tiền hơn 14 tỉ đồng để mua đất nền.
Qua điều tra, CQĐT xác định, sau khi nhận tiền của khách hàng, Công ty Nam Việt Homes đã sử dụng một phần để thanh toán chi phí chuyển nhượng thửa đất số 75 thuộc tờ bản đồ số 41 tại 770 Kha Vạn Cân với ông N.H.Đ. Số tiền còn lại sử dụng chi phí hoạt động của Công ty Nam Việt Homes. Đến nay, Công ty Nam Việt Homes không có đất nền giao cho khách hàng như thỏa thuận, đồng thời cũng không hoàn trả lại tiền cọc cho khách hàng.
Ngoài ra, CQĐT xác định, thời điểm Công ty Nam Việt Homes lập dự án "ma" vào khoảng 4.2018. Thời điểm này, Phạm Ngọc Anh là Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của công ty, đăng ký chủ sở hữu tài khoản ngân hàng của công ty để thực hiện các giao dịch phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng; trực tiếp ký hợp đồng thỏa thuận đặt cọc chuyển nhượng nhà ở và quyền sử dụng đất...
Bình luận (0)