Ngày 4.12, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03, Công an TP.HCM) thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Trương Tuấn Em (Giám đốc đại diện pháp luật Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Eagle Land) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, tháng 7.2020, PC03 cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Diệu Thúy (37 tuổi, là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Tiên Phong Land – viết tắt Công ty Tiên Phong Land) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết luận điều tra ban đầu của PC03, tháng 7.2018, bị can Thuý cùng Vũ Tiến Hường liên hệ thỏa thuận đặt cọc chuyển nhượng lô đất thuộc thửa đất số 692, 695, 701 tờ bản đồ số 06 và thửa đất số 437 tờ bản đồ số 3 địa chỉ phường Phú Hữu, Q.9 (tổng diện tích 2.462m) từ bà L.T.T và ông Đ.Q.T.
Khám xét tại nơi ở của Tuấn Em Ảnh: Ngọc Lê |
Sau khi ký hợp đồng đặt cọc, khi chưa hoàn thành việc chuyển nhượng thì Thúy liên hệ với Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Eagle Land (viết tắt Công ty Eagle Land) do Trương Tuấn Em làm Giám đốc để hợp tác tự lập bảng vẽ phân lô khu đất trên thành 29 nền đất với tên gọi “Khu dân cư Gò Cát mới – Phú Hữu, Quận 9”, đồng thời tổ chức rao bán.
Từ đó, Công ty Eagle Land cùng Vũ Tiến Hường (với vai trò là chủ sở hữu đất) và Nguyễn Thị Diệu Thúy đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho 22 khách hàng, nhận và chiếm đoạt tổng cộng gần 42 tỉ đồng.
Tuấn Em có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị công an bắt giữ Ảnh: Ngọc Lê |
CQĐT xác định, bị can Thuý đã ký toàn bộ phiếu thu tiền với khách hàng. Sau khi cùng Công ty Eagle Land ký hợp đồng và thu được một phần tiền của khách hàng, tháng 9.2018, Thúy đứng tên thành lập Công ty TNHH đầu tư Tiên Phong Land, địa chỉ tại 14/13/44 Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM rồi tổ chức ký lại toàn bộ các hợp đồng chuyển nhượng với khách hàng và thu tiếp tiền.
Đáng nói là, PC03 vào cuộc điều tra thì xác định Sở Xây dựng TP.HCM và UBND Q.9 khẳng định không có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào nộp hồ sơ xin thành lập dự án Khu dân cư mới Gò Cát – Phú Hữu cũng như làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng của các thửa đất nêu trên. Hiện PC03 đang điều tra mở rộng.
Bình luận (0)