Trả hồ sơ vụ hai luật sư bị cáo buộc lừa đảo 3,2 tỉ đồng

TAND TP.Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án 2 luật sư bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 3,2 tỉ đồng. Hai bị cáo gồm Nguyễn Thiện Hiệp (41 tuổi, trú Hà Nội) và Nguyễn Quang Trung (32 tuổi, trú Hà Nam).

TUYẾN PHAN

Nhận tiền để hứa hẹn "chạy tội"

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Hà Nội ban hành hồi tháng 5, bà Hoàng Lệ Nhật là thư ký kiêm trợ lý cho Nguyễn Khắc Đồi. Công ty này có trụ sở chính tại TP.HCM và văn phòng tại Hà Nội.

Giữa tháng 8.2020, bà Nhật nhận được tin 8 người thuộc ban lãnh đạo công ty, trong đó có Nguyễn Khắc Đồi bị cơ quan điều tra Bộ Công an tạm giữ để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Bà Nhật có nhu cầu tìm luật sư để tư vấn, bào chữa cho ông Đồi, nên thông qua người quen và được giới thiệu gặp luật sư Nguyễn Thiện Hiệp, Giám đốc Công ty Luật TNHH Việt Tâm.

Quá trình làm việc, ông Hiệp nói rằng nhóm lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Thời Gian Vàng ngoài nguy cơ bị xử lý về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp còn có thể bị xử lý thêm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khung hình phạt sẽ cao hơn.

Luật sư này tư vấn cho mọi người khi làm việc với cơ quan điều tra phải nói là kinh doanh đa cấp, đồng thời gợi ý có thể giúp nhóm lãnh đạo công ty chỉ bị khởi tố tội vi phạm kinh doanh đa cấp mà không bị khởi tố tội lừa đảo.

Bà Nhật hỏi chi phí thì được ông Hiệp đưa ra con số 5 tỉ đồng. Hai bên thống nhất, hẹn ký hợp đồng tại Công ty Luật TNHH Việt Tâm.

Ngày 16.8.2020, bà Nhật cùng một số thành viên công ty mang 1 tỉ đồng đến Công ty Luật TNHH Việt Tâm ký hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Tại đây, ông Hiệp chỉ đạo Nguyễn Quang Trung, luật sư nhân viên, soạn thảo hợp đồng. Trong đó, một hợp đồng dịch vụ pháp lý mời luật sư bào chữa chi phí là 200 triệu đồng; một phụ lục hợp đồng dịch vụ pháp lý hứa thưởng giá trị 5 tỉ đồng, phía bà Nhật giao trước 800 triệu đồng, phần còn lại trả trong vòng 7 ngày.

TUYẾN PHAN

Đòi lại tiền nhưng không trả

Ngày 18.8.2020, bà Nhật và một người khác mang thêm 2,2 tỉ đồng đến Công ty Luật TNHH Việt Tâm để nộp. Ông Hiệp đưa ra thông tin gian dối về việc đã vào trại tạm giam gặp Nguyễn Khắc Đồi, ông Đồi sức khỏe rất tốt, gửi lời hỏi thăm sức khỏe gia đình, các thành viên công ty…

Quá trình tư vấn sau đó, ông Hiệp tiếp tục nói dối đã vào trại giam làm việc với ông Đồi cùng cơ quan điều tra, nhưng từ chối cung cấp nội dung làm việc vì đây là bí mật.

Cuối tháng 8.2020, ban điều hành Công ty CP Tập đoàn Thời Gian Vàng họp, đánh giá việc ông Hiệp nói đã vào trại giam gặp ông Đồi là không đúng, vì hai bên chỉ vừa mới ký hợp đồng. Do đó, công ty thống nhất hủy hợp đồng, thông báo cho phía ông Hiệp để đòi lại tiền.

Khi bà Nhật và nhiều người trong công ty đến yêu cầu chấm dứt hợp đồng và trả lại tiền, ông Hiệp không đồng ý, không trả lại tiền mà tiếp tục đề nghị trả nốt số tiền hứa thưởng. Vì thế, bà Nhật gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội.

Kết quả xác minh cho thấy, từ ngày 14 - 21.8.2020, ông Hiệp không tham gia cùng cơ quan điều tra Bộ Công an làm việc với Nguyễn Khắc Đồi.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Hiệp thừa nhận phạm tội, còn ông Trung kêu oan. Ông Trung cho rằng không đồng phạm với ông Hiệp, việc soạn thảo hợp đồng là để tham gia bào chữa chứ không có mục đích khác; khi ông Hiệp tư vấn cho khách hàng thì ông Trung có mặt nhưng không để ý.

Tại phiên tòa (đã trả hồ sơ), luật sư bào chữa cho 2 bị cáo cho rằng vụ án có nhiều vi phạm về thủ tục tố tụng; dù ông Trung kêu oan nhưng kiểm sát viên đã không tham gia hỏi cung cùng điều tra viên hoặc trực tiếp lấy lời khai từ bị cáo để làm rõ…