Xét xử Trần Phương Bình và 11 đồng phạm
Từ ngày 23.6 đến 15.7, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”, “lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với Trần Phương Bình, 61 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) và 11 đồng phạm, gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 8.827 tỉ đồng.
Trần Phương Bình (ở giữa, hàng trước) hầu tòa trong giai đoạn 2 vụ án, vì gây thiệt hại hơn 8.800 tỉ đồng cho DongA Bank Ảnh: NGỌC DƯƠNG |
Phiên tòa do Chánh tòa hình sự, ông Phạm Lương Toản làm chủ tọa. Có 20 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo; có 172 người có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Sáng 23.6, chủ tọa phiên tòa kiểm tra lý lịch 12 bị cáo cùng 172 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.
|
Triệu tập 172 người trong phiên xét xử nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á |
Ông Trần Phương Bình giữ chức Tổng giám đốc DongA Bank từ ngày 25.3.1998 đến ngày 20.8.2015; giữ chức Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongA Bank từ ngày 19.1.2006 đến ngày 20.8.2015.
Gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 8.800 tỉ đồng
Giai đoạn 1 vụ án đã xét xử ông Trần Phương Bình và các đồng phạm về các tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vì gây thiệt hại cho DongA Bank 3.608 tỉ đồng. Trong giai đoạn 1 này, ông Bình bị tuyên án chung thân.
Đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại phiên tòa theo ủy quyền của Viện KSND tối cao Ảnh: NGỌC DƯƠNG |
Giai đoạn 2 vụ án điều tra làm rõ sai phạm của ông Trần Phương Bình và đồng phạm liên quan đến các khoản vay thuộc 5 nhóm khách hàng (gồm: Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng và Lê Anh Tuấn - Nguyễn Thị Ngọ) và việc Trần Phương Bình chuyển 500.000 USD cho Nguyễn Thiện Nhân (đại diện pháp luật Công ty Lâm Viên, đã bỏ trốn) để chi phí thuê tư vấn tìm đối tác mua hoặc đầu tư vào DongA Bank.
Cụ thể, căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ thu thập được, cáo trạng kết luận, trong khoảng thời gian từ năm 2007 - 2013, với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongA Bank, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo 11 bị can trong vụ án và các đối tượng liên quan khác thực hiện một loạt hành vi phạm tội gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 8.827 tỉ đồng.
Trong đó hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, cho 4 nhóm khách hàng (gồm: Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng) gây thiệt hại số tiền hơn 8.751 tỉ đồng; với hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn, ông Bình đã nhờ người khác đứng tên vay ở DongA Bank, sau đó chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ chứng từ thu, nộp khống chiếm đoạt của DongA Bank tổng số tiền hơn 75 tỉ đồng.
Hành vi phạm tội của Trần Phương Bình và đồng phạm được xác định là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongA Bank tại thời điểm ngày 31.12.2015: lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.
|
Trong vụ án Trần Phương Bình giai đoạn 2, Cơ quan điều tra tạm dừng xác minh thu thập tài liệu liên quan đến các khoản vay của 3 nhóm khách hàng (gồm: Đặng Phước Dừa, Phát Đạt và 586), do nhóm khách hàng Đặng Phước Dừa và nhóm khách hàng Phát Đạt đang trả nợ đúng hạn theo phương án đã được DongA Bank và Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.
|
Bình luận (0)