Trương Mỹ Lan bị đề nghị thêm tù chung thân, bồi thường hơn 30.000 tỉ đồng

Hôm nay 4.10, đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa đã luận tội và đề nghị mức án ở giai đoạn 2 vụ án Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 bị cáo về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, "rửa tiền", vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Luận tội, Viện kiểm sát đánh giá bị cáo Trương Mỹ Lan là người chịu trách nhiệm chính ở 3 hành vi phạm tội, các bị cáo đồng phạm còn lại có vai trò là người thực hành theo chỉ đạo của bị cáo Lan, ở mỗi hành vi.

Từ đó, 9 bị cáo bị tòa xét xử từ 2 đến 3 tội danh, Viện kiểm sát đề nghị:

• Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân về 3 tội danh.
• Nguyễn Phương Anh (cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula) tổng hợp hình phạt chung từ 17 – 25 năm tù về 3 tội danh.
• Trịnh Quang Công (cựu Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn quản lý Acumen) tổng hợp hình phạt chung từ 15 – 18 năm tù về 3 tội danh.
• Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB) tổng hợp hình phạt chung từ 24 - 27 năm tù về 3 tội danh.
• Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc SCB) từ 7- 8 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ 7 – 8 năm tù về tội "rửa tiền". Tổng hợp hình phạt chung từ 14 - 16 năm tù.
• Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) từ 12 – 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ 5 - 6 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt từ 17 – 19 năm tù.
• Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) từ 8 – 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ 2 – 3 vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt từ 10 – 12 năm tù.
• Nguyễn Hữu Hiệu (cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Square Việt Nam) từ 9 - 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ 4 – 5 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt từ 13 – 15 năm tù.
  
• Nguyễn Vũ Anh Thi (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam) từ 7 - 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ 2 – 3 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt từ 9 – 11 năm tù.
  

20 bị cáo còn lại lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 30.869 tỉ đồng của 35.824 nhà đầu tư thông qua phát hành 25 mã trái phiếu "khống", không có tài sản đảm bảo, bị Viện kiểm sát đề nghị:

• Trương Huệ Vân (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor – WMC) từ 6 – 7 năm tù.
• Hồ Bửu Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt - TVSI, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) từ 10 – 11 năm tù.
• Bùi Đức Khoa (cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Natural Land) từ 7 – 8 năm tù.
• Thái Thị Thanh Thảo (cựu Giám đốc Dịch vụ khách hàng Wholesale, SCB chi nhánh Sài Gòn) từ 5 – 6 năm tù.
• Ngô Thanh Nhã (cựu Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông) từ 7 – 8 năm tù.
• Trương Thị Kim Lài (cựu Kế toán trưởng Công ty CP tập đoàn Đầu tư An Đông) từ 5 - 6 năm tù.
• Kwok Hakman Oliver (quốc tịch Úc, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông) từ 7 – 8 năm tù.
• Trương Vincent Kinh (quốc tịch Việt Nam và Mỹ, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, Chủ tịch HĐQT Công ty Sunny World) từ 7 – 8 năm tù.
• Trần Thị Thúy Ái (cựu kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho SCB chi nhánh Sài Gòn) từ 5 – 6 năm tù.
• Phạm Thị Thúy Hằng (cựu Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula) từ 5 – 6 năm tù.
• Đặng Phương Hoài Tâm (cựu Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn VTP) từ 4 – 5 năm tù.
• Phan Chí Luân (cựu nhân viên Văn phòng HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) từ 6 – 7 năm tù.
• Trần Văn Tuấn (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại TP. HCM - Công ty Setra) từ 6 – 7 năm tù.
• Trần Thị Lan Chi (cựu Kế toán trưởng Công ty Setra) từ 3 – 4 năm tù.
• Trần Đình Hưng (cựu Phó giám đốc Tài chính Công ty Sunny World và Công ty Quang Thuận) từ 5 – 6 năm tù.
• Huỳnh Phong Phú (cựu kế toán Công ty Quang Thuận) từ 3 – 4 năm tù.
• Vũ Quốc Tuấn (cựu Giám đốc tài chính Công ty Sunny World) từ 6 – 7 năm tù.
• Đinh Thị Ngọc Thanh (cựu kế toán trưởng Công ty Sunny World) từ 3 – 4 năm tù.
• Lý Quốc Trung (cựu Phó tổng giám đốc, kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C) từ 3 – 4 năm tù.
• Phạm Hoa Đăng (cựu kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C) từ 2 – 3 năm tù.

Về hành vi "rửa tiền" hơn 445.000 tỉ đồng, từ ngày 1.1.2018 - 7.10.2022, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 445.000 tỉ đồng có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản của SCB (hơn 415.000 tỉ đồng) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của trái chủ (hơn 30.081 tỉ đồng).

Sau đó, Trương Mỹ Lan chỉ đạo một số bị cáo lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, hợp pháp hóa hơn 445.000 tỉ đồng để sử dụng cho các mục đích theo chỉ đạo của bị cáo Lan.

4 bị cáo còn lại liên quan đến hành vi "rửa tiền", Viện kiểm sát đề nghị:

• Chu Lập Cơ (Chu Nạp Kê Eric, chồng bị cáo Lan) từ 24 – 30 tháng tù.
• Bùi Văn Dũng (tài xế của bị cáo Trương Mỹ Lan) từ 30 – 36 tháng tù.
• Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan) từ 30 – 36 tháng tù.
• Trần Xuân Phượng (cựu thư ký của bị cáo Ngô Thanh Nhã - Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát) từ 30 – 36 tháng tù.

Về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Trương Mỹ Lan và đồng phạm thông qua các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài; sau đó thông qua hệ thống SCB, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài.

Tổng số tiền bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỉ USD, tương đương 106.730 tỉ đồng. Trong đó, chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định hơn 1,5 tỉ USD, và nhận tiền từ nước ngoài về hơn khoảng 3 tỉ USD.

Trong 9 bị cáo phạm tội, thì bị cáo Tô Thị Anh Đào (cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị Viện kiểm sát đề nghị từ 30 – 36 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường toàn bộ hậu quả hơn 30.869 tỉ đồng của 35.824 người bị hại. Giữ nguyên sự tự nguyện của các bị cáo, cá nhân, tổ chức khắc phục hậu quả trong vụ án, từ đó tịch thu hơn 1.700 tỉ đồng và đối trừ nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan.