Ngày 7.11, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 27 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép hóa đơn; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh An Giang.
tin liên quan
Mua bán khống 5.000 hóa đơn trị giá 150 tỉ đồng, cả nhà bị khởi tốVợ thành lập 4 công ty rồi giao cho chồng, con làm giám đốc, mua bán khống 5.000 hóa đơn trị giá 150 tỉ đồng cho hàng trăm doanh nghiệp cả nước.
Trong vụ án này có 7 bị can nguyên là cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Đai, cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang.
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, năm 2010 đến 2013, Phạm Thanh Dũng (47 tuổi, ngụ ở H.An Phú, tỉnh An Giang) đã thành lập 3 công ty gồm: Tân Thành Lợi; Tân Thành Lợi An Phú và Tân Lợi Kim rồi sử dụng pháp nhân mua 1.875 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống từ nhiều doanh nghiệp, công ty khác để hợp thức đầu vào nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.
Sau đó, Dũng móc nối ê kíp làm giả hợp đồng mua bán ngoại thương, xác nhận xuất khẩu khống của cán bộ hải quan, chỉ đạo cho nhân viên làm giả hồ sơ xuất khẩu, chứng từ thanh toán hàng bán ra tạo dựng 42 bộ hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng, qua đó chiếm đoạt của nhà nước số tiền 35,6 tỉ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, giúp sức cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phạm Thanh Dũng có sự tiếp tay của hàng loạt cán bộ hải quan và thuế tỉnh An Giang.
tin liên quan
Hàng loạt cán bộ Hải quan Kiên Giang hầu tòa: 4/10 bị cáo nhận tộiHôm nay 7.6, phiên tòa sơ thẩm xét xử 10 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan Kiên Giang về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tiếp tục ngày xét xử thứ hai với phần xét hỏi.
Bình luận (0)