Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án 3 cha con ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ông Trần Quí Thanh
T.H.P
C01 giữ nguyên quan điểm, đề nghị truy tố ông Thanh và 2 con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Đề nghị thu thập tình tiết giảm nhẹ
Trước đó, hồi tháng 10.2023, C01 đã ban hành cáo trạng lần đầu, song Viện KSND tối cao đã trả hồ sơ để yêu cầu bổ sung 5 vấn đề:
Thứ nhất, yêu cầu tiếp tục đôn đốc Viện KSND cấp cao và TAND cấp cao kháng nghị và xét xử giám đốc thẩm đối với bản án hình sự số 43/2022/DS-ST ngày 23.8.2023 của TAND Q.3 (TP.HCM) trong việc giải quyết hợp đồng mua bán 2 thửa đất số 643 và 643A Kinh Dương Vương giữa Trần Uyên Phương và anh Nguyễn Huy Đông.
Thứ 2, Viện KSND tối cao yêu cầu C01 tiếp tục ghi lời khai của những người liên quan trong việc chuyển nhượng cổ phần tại dự án Minh Thành để làm rõ quyền thụ hưởng 65 tỉ đồng do Phương đã chuyển vào ngày 1.9.2020 để làm căn cứ xác định giá trị chiếm đoạt liên quan đến hành vi phạm tội của 3 bố con ông Thanh chiếm đoạt 100% dự án Minh Thành.
Ông Trần Quí Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng
Thứ 3, yêu cầu C01 xác minh, làm việc với cơ quan có thẩm quyền tỉnh Đồng Nai để xác định dự án Nhơn Thành có tiếp tục được triển khai hay không. Nếu dự án vẫn được thực hiện thì xác định rõ diện tích đất thuộc dự án được sử dụng là bao nhiêu để có cơ sở xác định giá trị của dự án.
Thứ 4, Viện KSND tối cao yêu cầu hỏi và thu thập các tài liệu là tình tiết giảm nhẹ cho 3 bố con ông Thanh.
Cuối cùng, Viện KSND tối cao yêu cầu bổ sung tài liệu biên bản họp hội đồng thẩm định giá tài sản trong tố tụng hình sự vào hồ sơ vụ án.
3 bố con ông Thanh chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng
Đối với nội dung thứ nhất, C01 kết luận ngày 12.1, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên xử tái thẩm và tuyên hủy bản án dân sự sơ thẩm kể trên, giao hồ sơ cho TAND Q.3 thụ lý lại theo thủ tục sơ thẩm.
Yêu cầu thứ 2, C01 xác định ông Thanh đã chiếm đoạt các tài sản, gồm dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh, 29 thửa đất của anh Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của anh Nguyễn Huy Đông, tổng giá trị là 1.048 tỉ đồng. Trong đó, C01 xác định dự án Minh Thành có giá trị 427 tỉ đồng.
Xem nhanh 20h ngày 24.2: Ông Trần Quí Thanh chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ? | Tạm giữ quái xế nằm lái xe
C01 cũng xác định Phương đã giúp ông Thanh chiếm đoạt dự án Minh Thành của bà Oanh, 29 thửa đất của anh Chung, 4 thửa đất của ông Hoàng và 2 thửa đất của anh Đông có tổng giá trị là 595 tỉ đồng. Bích bị cáo buộc giúp bố chiếm đoạt dự án Minh Thành và Nhơn Thành của bà Oanh, tổng giá trị là hơn 880 tỉ đồng.
Yêu cầu thứ 3, C01 xác định dự án Nhơn Thành chưa bị thu hồi và được tiếp tục triển khai khi bản án có hiệu lực pháp luật. Tổng diện tích thuộc dự án được sử dụng theo quy hoạch là 36,87 ha, trong đó 17,98 ha đã đền bù xong, số còn lại sẽ tiếp tục thực hiện khi bản án có hiệu lực.
Yêu cầu thứ 4, C01 kết luận đã nêu rõ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của 3 bố con ông Trần Quí Thanh. Quá trình điều tra bổ sung đến nay, các bị can và người thân chưa cung cấp thêm các tài liệu làm cơ sở xác định tình tiết để giảm nhẹ.
Yêu cầu cuối cùng, biên bản họp hội đồng định giá đã được bổ sung vào hồ sơ vụ án, hoàn thành kết luận điều tra bổ sung.
Cho vay tiền để chiếm đất
Trong kết luận điều tra bổ sung, C01 cáo buộc 3 bố con ông Thanh đã lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng trong luật Dân sự để cho vay lãi không làm hợp đồng cầm cố tài sản mà buộc doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản có giá trị thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực.
Khi bên vay băn khoăn, bên cho vay đưa thông tin để tạo niềm tin và uy tín, tiềm năng tài chính… và hứa hẹn thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi thì sẽ trả lại tài sản.
Tuy nhiên, khi bên vay làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho Phương, Bích theo chỉ đạo của ông Thanh thì nhanh chóng làm thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản của bên vay. Khi trả gốc và lãi theo thỏa thuận, bên cho vay lại dụng thủ đoạn gian dối hoặc tạo các lý do để cố tình không trả, chiếm đoạt tài sản bên vay.
C01 cáo buộc, bằng thủ đoạn này, từ tháng 1.2019 - 11.2020, ông Trần Quí Thanh và 2 con gái đã chiếm đoạt tài sản là các dự án, bất động sản kể trên với tổng giá trị là 1.048 tỉ đồng.
Bình luận (0)