Tự động phát
|
Ngoài bị can Nguyễn Hồng Ánh, 7 bị can khác cũng bị khởi tố gồm: ông Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch); Trang Tài Tâm (nguyên cán bộ tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là Phó Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh – công nghệ, DAB Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh); bà Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên Phó Trưởng Phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là cán bộ Phòng Kinh doanh DAB, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh); ông Nguyễn Chí Công (Nguyên Phó trưởng Phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là Phó giám đốc Phòng Thẩm định Khối tín dụng DAB Hội sở); ông Quách Thanh Sang (Nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch, nay là Thủ quỹ Phòng giao dịch Bình Tây thuộc DAB Chi nhánh quận 5, TP.HCM); ông Trương Hoàng Khải (Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Sao Việt Nam) và ông Trương Quốc Tân (Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Hội Tụ).
|
|
62.000 lượng vàng vào túi ai?
Trước đó, tháng 8.2015, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận hồ sơ từ Ngân hàng Nhà nước để điều tra, làm rõ những dấu hiệu vi phạm của các lãnh đạo và cán bộ DAB thời kỳ 2006 - 2015. Sau đó, Công an TP.HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho C46 để tiếp tục điều tra vụ án. Ngay sau đó, C46 đã ra quyết định điều tra và khởi tố các bị can liên quan nhiều đợt cho đến nay.
Tháng 8.2015, DAB tiến hành kiểm tra quỹ của ngân hàng thì phát hiện quỹ Hội sở và quỹ Sở giao dịch bị thiếu hụt hơn 2.000 tỉ đồng. Ngoài số tiền này, hơn 62.000 lượng vàng “không cánh mà bay”.
Về số tiền trên, ông Bình thừa nhận dùng để kinh doanh bất động sản nhưng ngày càng thua lỗ. Năm 2007, Công ty T&T ký hợp đồng với Công ty E.L và Công ty H.L, DAB đã bảo lãnh nhằm hợp tác đầu tư. Tổng trị giá hợp đồng này là 100 triệu USD.
Đến năm 2008, dự án này đầu tư không hiệu quả nên Công ty E.L và H.L yêu cầu Công ty T&T trả lại 100 triệu USD. Sợ bị mất uy tín với các công ty cũng như uy tín của DAB, nên ông Bình đã ra tay “cứu giúp”. Ông Bình nhờ người nhà của mình đứng ra vay tiền của DAB để lấy tiền mua lại cổ phần, tài sản của Công ty T&T ở các công ty khác mà Công ty T&T đầu tư.
Do thân quen trước đó, ông Bình còn chỉ đạo cấp dưới của mình làm thủ tục cho Công ty T&T vay tiền của DAB để công ty trả nợ cho Công ty E.L và H.L. Vì thế, DAB bị thất thoát số tiền lớn nên ông Bình chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ bằng các khoản vay khống.
Lúc này, nợ nần chồng chất, quỹ của DongA Bank cạn kiệt, ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất hơn 60.000 lượng vàng của khách hàng gửi tại DAB mang đi bán, lấy tiền trả nợ các khoản vay và lãi trước đó.
|
Bình luận (0)