Vỡ nợ trăm tỉ ở Đà Nẵng: Nghi can đang bị truy tố mua bán hóa đơn

Mua bán khống hóa đơn

Theo khai báo của các bên liên quan tại Công an P.Hòa Xuân, Phạm Thị Tuyết Hằng từ Gia Lai xuống TP.Đà Nẵng học ngành kế toán. Năm 2010, Hằng kết hôn với anh Hồ Tiến N. (45 tuổi, quê Nghệ An), làm trong ngành xây dựng và có 2 con.

Năm 2013, vợ chồng Hằng mua 2 lô đất rộng 200 m² ở số 06 - 08 đường Cẩm Nam 4 (P.Hòa Xuân), ban đầu xây nhà cấp 4 ở tạm, đến năm 2016 thì sửa thành biệt thự 3 tầng.

Đáng chú ý, từ ngày 1.6, Hằng bị cấm rời khởi nơi cư trú cho đến khi TAND Q.Sơn Trà xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Trước đó, Hằng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng khởi tố về hành vi mua bán trái phép hóa đơn đỏ, bị truy tố đưa ra xét xử ở TAND Q.Sơn Trà. Nhằm đảm bảo quá trình xét xử, TAND Q.Sơn Trà đã ra thông báo áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hằng, giao Công an P.Hòa Xuân quản lý.  

Hằng khai nhận, từ 2014 đến nay, Hằng huy động vốn từ nhiều người và cho vay lại để hưởng lãi suất chênh lệch. Hằng thừa nhận do đang vỡ nợ nên hoảng loạn, chưa thể nhớ hết các khoản nợ, chỉ ước chừng nợ hơn 10 người với số tiền khoảng 150 tỉ đồng. 

Vỡ nợ dây chuyền vì tín dụng đen?

Trong số các chủ nợ kéo đến nhà Hằng và trình báo tại Công an P.Hòa Xuân, bà L.T (ngụ P.Hòa Xuân) hiện đang là chủ nợ lớn nhất với số tiền 35,5 tỉ đồng.

Bà L.T. kể bà quen Hằng khi đến tập Yoga tại phòng tập của Hằng, vốn gần nhà bà T ở P.Hòa Xuân. Hằng bắt đầu mượn tiền bà T. từ năm 2018, với số tiền mỗi lần từ vài trăm đến 1 tỉ đồng với lý do đáo hạn ngân hàng và kinh doanh bất động sản.

Mọi người đều khai những số tiền lớn đưa cho Hằng nêu trên không chỉ của cá nhân, mà cũng huy động từ người thân, bạn bè, tạo thành mạng lưới nên khi Hằng vỡ nợ thì xảy ra hậu quả dây chuyền. 

Tin nhắn Hằng nhắn cho bà T. Ảnh: Nguyễn Tú

Hằng cho biết đã nhắn tin cho mọi người xin cho thêm thời gian nhưng nhiều người vẫn nhắn tin, gọi điện dọa giết gia đình Hằng.

Về kế hoạch trả nợ, Hằng cho biết sẽ bán bớt tài sản, đồng thời Hằng còn góp vốn 500 triệu đồng mở trường mầm non với người khác, Hằng xin về trường làm để tiếp tục trả nợ. Tuy nhiên, nhiều chủ nợ trong vụ vỡ nợ trăm tỉ này vẫn như ngồi trên đống lửa, bởi căn biệt thự của Hằng hiện đã thế chấp ngân hàng, vợ chồng Hằng còn nợ ngân hàng 2,4 tỉ đồng.