Vụ án liên can ông Tất Thành Cang gây thiệt hại hơn 940 tỉ đồng

Hôm qua 12.1, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) và Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco); chuyển hồ sơ vụ án qua Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang (nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2015 - 2020) và 18 đồng phạm.

Theo đó, ông Cang cùng 16 bị can bị đề nghị truy tố tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, gồm: Huỳnh Phước Long (nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy TP.HCM, nguyên thành viên HĐQT Sadeco), Đỗ Công Hiệp (nguyên Kế toán trưởng Sadeco), Trần Công Thiện (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận), Lương Trí Cường (nguyên chuyên viên tài chính - kế hoạch IPC), Đoàn Thị Minh Trang (nguyên Trưởng phòng tài chính - kế hoạch IPC), Phùng Đức Trí, Phạm Xuân Trung và Trần Đăng Linh (nguyên Phó tổng giám đốc IPC), Lê Hoàng Minh (nguyên Chủ tịch HĐTV IPC), Vũ Xuân Đức và Nguyễn Trường Bảo Khánh (nguyên thành viên chuyên trách HĐTV IPC), Nguyễn Hữu Thành (nguyên Phó chủ tịch thường trực HĐQT Công ty Nguyễn Kim, thành viên HĐQT Sadeco), Trần Mạnh Khôi (nguyên Trưởng ban kiểm soát Sadeco), Lâm Văn Tuấn và Đoàn Minh Lý (nguyên thành viên ban kiểm soát Sadeco), Phạm Văn Thông (nguyên Phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM).

Hai bị can Tề Trí Dũng (nguyên Tổng giám đốc IPC, Chủ tịch HĐQT Sadeco) và Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên Tổng giám đốc Sadeco) bị đề nghị truy tố tội “tham ô tài sản” và “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Kết luận điều tra (KLĐT) thể hiện các bị can sai phạm trong việc phát hành 9 triệu cổ phần (CP) cho cổ đông chiến lược là Công ty CP đầu tư và phát triển Nguyễn Kim (viết tắt Công ty Nguyễn Kim) với giá 40.000 đồng/cổ phần. Cụ thể, Sadeco là công ty con của IPC (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước với vốn điều lệ khoảng 2.900 tỉ đồng). Trong tổng số 170 tỉ đồng vốn điều lệ Sadeco, vốn của cổ đông là cơ quan, doanh nghiệp nhà nước chiếm 62,8%, bao gồm IPC 44%, Văn phòng Thành ủy TP.HCM 2,6%... Trên cơ sở đề xuất của nhóm đại diện quản lý vốn IPC, ngày 28.4.2017, Văn phòng Thành ủy TP.HCM có tờ trình xin chủ trương Phó bí thư thường trực Tất Thành Cang về phương án phát hành CP cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ tại Sadeco. Căn cứ bút phê “đồng ý” trên tờ trình, Văn phòng Thành ủy ban hành Thông báo số 495-TB/VPTU ngày 18.5.2017 do ông Phạm Văn Thông (lúc đó là Phó chánh văn phòng Thành ủy) ký, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó bí thư thường trực Thành ủy chấp thuận về phương án tăng vốn nói trên.

Theo quy định, khi tăng vốn và chuyển nhượng quyền mua CP của IPC, vốn tại Sadeco của Văn phòng Thành ủy, thì phải đấu giá. Tuy nhiên, các cá nhân liên quan tại Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, IPC và Sadeco đã đồng ý phát hành 9 triệu CP cho Công ty Nguyễn Kim, với giá 40.000 đồng/CP, không thông qua thẩm định giá và đấu giá, gây thất thoát, thiệt hại cho Sadeco. Ngày 27.12.2018, PC03 đã có yêu cầu định giá tài sản xác định trị giá các khu đất của Sadeco theo giá thị trường tại thời điểm phát hành CP cho Công ty Nguyễn Kim, làm căn cứ xác định cụ thể giá trị thiệt hại trong vụ án. Qua đó, PC03 xác định việc không thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND TP và không thực hiện theo các quy định pháp luật khi phát hành CP cho Công ty Nguyễn Kim đã dẫn đến thiệt hại cho toàn bộ cổ đông của Sadeco hơn 940 tỉ đồng, trong đó gây thất thoát, thiệt hại cho vốn của UBND TP (44%) là 413 tỉ đồng.

KLĐT nêu ông Cang giữ chức vụ Phó bí thư thường trực Thành ủy (từ ngày 5.2.2016 - 7.1.2019). Sau khi nhận được tờ trình tăng vốn điều lệ của Sadeco nói trên của Văn phòng Thành ủy, ngày 16.5.2017, ông Cang tổ chức họp với Văn phòng Thành ủy và bút phê “Đồng ý” vào tờ trình.

Tại cơ quan điều tra, ông Cang trình bày việc ông bút phê “Đồng ý” trên tờ trình là đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy chế, quy định của Đảng, của Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy.

Ngoài ra, ông Cang khai thêm, theo tờ trình nêu trên, ông chỉ đồng ý cho đại diện vốn của Văn phòng Thành ủy biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Sau Đại hội đồng cổ đông, người đại diện vốn phải báo cáo, xin ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu là Văn phòng Thành ủy. Sau khi biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thì nhóm người đại diện vốn phải báo cáo việc thực hiện tiếp theo (giá bán, đối tượng bán, phương thức bán...) để ông Cang cho ý kiến trước khi thực hiện...

Tuy nhiên, KLĐT khẳng định với vai trò là Phó bí thư thường trực Thành ủy, phụ trách trực tiếp Văn phòng Thành ủy - chủ sở hữu vốn Thành ủy, ông Cang nắm rõ quy định việc bán CP phát hành thêm của Sadeco phải thực hiện đấu giá và thực hiện thẩm định giá trị CP theo quy định, nhưng vẫn phê duyệt “Đồng ý” chủ trương phát hành CP mà không chỉ đạo phải đấu giá để chọn cổ đông chiến lược. Việc bút phê “Đồng ý” tại tờ trình nêu trên, với giá phát hành CP được xác định cụ thể là 40.000 đồng/CP cho cổ đông chiến lược, là sai theo quy định tại điều 125 và điểm d khoản 2 điều 149 luật Doanh nghiệp, qua đó đã đủ yếu tố cấu thành tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Đối với hành vi của Tề Trí Dũng, từ tháng 1.2017 - 2.2018, bị can với vai trò là Tổng giám đốc IPC, Chủ tịch HĐQT Sadeco, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,7 tỉ đồng từ nguồn thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, Ban kiểm soát Sadeco để sử dụng cá nhân.